Vũ Thị Thanh không có nghề nghiệp ổn định, thuê trọ tại một căn nhà thuộc địa bàn Q.Long Biên, Hà Nội.
Thanh dùng tài khoản Facebook cá nhân tham gia vào các hội nhóm cư dân nhằm tìm kiếm thông tin về những gia đình đang có nhu cầu thuê giúp việc. Mục đích chính là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 1.2021, chị P.T.M (40 tuổi, trú tại một khu đô thị cao cấp trên địa bàn Q.Long Biên) đăng bài tìm người giúp việc.
Ngay lập tức, Thanh sử dụng tài khoản có tên "Thanh Vũ" nhắn tin, tiếp cận đối phương. Thanh giới thiệu cho chị M. một người phụ nữ tên Vân, quê ở Nam Định. Thanh kể Vân từng làm giúp việc cho gia đình mình 3 năm…
Tin lời Thanh, lại đang sẵn nhu cầu, chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Nhưng thực tế không có người nào tên Vân, mà do Thanh mạo danh, rồi đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7.2021.
Trong thời gian trên, Thanh thấy gia chủ có điều kiện kinh tế nên dựng kịch bản để lừa đảo.
Thanh bịa rằng, tài khoản Facebook "Thanh Vũ" là con của chủ tịch một công ty môi trường, có chồng là phi công, quen biết nhiều chủ đầu tư bất động sản nên có thể mua được căn hộ với giá rẻ.
Giúp việc trong nhà chị M. được vài tháng, Thanh bị phát hiện trộm tiền trên bàn thờ của gia chủ, nên bị cho nghỉ việc.
Bị can âm thầm lên một kế hoạch khác để đưa chị M. vào "bẫy" lừa đảo.
Sau khi nghỉ việc, Thanh dùng tài khoản Facebook "Thanh Vũ" thường xuyên nhắn tin với chị M., giới thiệu về khả năng tiếp cận các căn hộ giá rẻ.
Chị M. tưởng thật, nhiệt tình trao đổi mà không hay biết người đang nhắn tin với mình chính là nữ giúp việc đã bị cho nghỉ việc cách đây không lâu.
Thanh chủ động gợi ý giúp chị M. mua căn hộ với giá ưu đãi để "lướt sóng" kiếm lời. Chị M. đồng ý, Thanh bèn lên mạng internet tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi thông tin cho đối phương.
Nhằm che đậy hành vi lừa đảo, Thanh dặn chị M. chuyển tiền vào tài khoản của một người em họ. Tiền đến, người em họ sẽ chuyển sang tài khoản của Thanh.
Kết quả điều tra xác định từ ngày 1.4 đến 26.10.2022, chị M. đã bị Thanh lừa hơn 35 tỉ đồng bằng hình thức chuyển tiền để mua các căn hộ.
Thanh chuyển 21 tỉ đồng trong tổng số tiền chiếm đoạt được cho ông Ngô Văn Quyền, giám đốc một công ty xây dựng, để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá.
Chuyển 5 tỉ đồng cho một người để đầu tư mua xe ben kinh doanh, chuyển 3,6 tỉ đồng nhờ mua đất tại tỉnh Lạng Sơn. Số còn lại, bị can cho em họ vay và chi tiêu cá nhân.
Nhận tiền từ Thanh, ông Quyền dùng 14 tỉ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Sau đó, ông này dùng các hợp đồng gửi tiết kiệm vay 14 tỉ đồng để chuyển cho một công ty, mua máy xay nghiền đá.
Ngày 6.3.2023, Thanh đến cơ quan công an đầu thú. Cuối tháng 8.2024, ông Quyền bị bắt tạm giam.
Viện KSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (36 tuổi, trú tại Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Cùng vụ án, cơ quan công tố còn truy tố bị can Ngô Văn Quyền (50 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đối với số tiền hơn 35 tỉ đồng Thanh chiếm đoạt của chị M., đến nay cơ quan điều tra đã trao trả cho bị hại 150 triệu đồng thu hồi được.
Theo Tuyến Phan (TNO)
