Lừa đảo 7.541 khách hàng chiếm đoạt hơn 3.700 tỉ đồng, Tổng Giám đốc GFDI bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giam ông Nguyễn Quang Hoàng - 36 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI - để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 18-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tổng Giám đốc Công ty Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI Nguyễn Quang Hoàng.

Đồng thời, công an cũng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng Ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh sở giao dịch, cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Hoàng và Hạnh bị bắt tạm giam, 3 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng
Tổng Giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng

Trong quá trình điều tra, công an xác định Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp năm 2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm đầu tư chứng khoán).

GFDI thành lập hội sở tại số 92 đường 29 Tháng 3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); chi nhánh sở giao dịch tại số 47 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành.

Từ tháng 5-2018 đến nay, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành.

Để khách hàng tin tưởng và cho GFDI vay tiền, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được công ty sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng - thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh…, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên; đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, như gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích, sử dụng chính vào các hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng.

Hành vi của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các bị can nêu trên.

Cơ quan công an đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản liên quan dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ việc bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi sai phạm của các bị can gây ra...

Trước đó, như Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty GFDI.

Trong quá trình khám xét, công an đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, đồng chí Thái Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bá (100 tuổi, ở thôn Liên Hội) và thương binh Trần Thị Loan (ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà người có công tại xã Bình Phú, Bình An, Tây Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà người có công tại xã Bình Phú, Bình An, Tây Sơn

(GLO)- Chiều 24-7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà dịp 27-7

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà dịp 27-7

(GLO)- Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng 25 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các địa phương trong tỉnh. 

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà các gia đình có công

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải thăm, tặng quà các gia đình có công

(GLO)- Ngày 23-7, đồng chí Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025)

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2025), chiều 23-7, đồng chí Trương Văn Đạt- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã khu vực phía Đông của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Huy Toàn hỏi thăm sức khỏe gia đình bà Trần Thị Thanh ở xã Pờ Tó

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai thăm, tặng quà gia đình chính sách

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 23-7, đoàn công tác do Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Huy Toàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 23-7, đồng chí Hồ Đức Phớc-Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn và Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành.

null