Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 7/2023, do cần tiền để trả nợ, Trần Phước Long nói dối với bà L.A.T (42 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đang cần tiền đáo hạn để giảm lãi suất khoản vay từ 8,5% xuống còn 7% cho hợp đồng vay tại một ngân hàng trên địa bàn.
 |
| Công an thực hiện lệnh bắt Trần Phước Long. Ảnh: CA |
Long nói với bà T. là trong vòng 2 ngày sẽ giải ngân và trả lại tiền cho bà này. Để bà T. tin tưởng, Long đưa hợp đồng cho vay hạn mức trên, giấy nhận nợ kèm theo số điện thoại di động của một người mà theo Long là "nhân viên tín dụng" của ngân hàng để xác minh.
Khi bà T. gọi vào số điện thoại do Long cung cấp để xác minh thì “ nhân viên tín dụng ” này khẳng định là đúng.
Tin tưởng Long, ngày 17/7/2023, bà T. chuyển vào tài khoản vợ của Long tên là T.M.N (theo yêu cầu của Long) số tiền 700 triệu đồng để cho Long vay với lãi suất 0,2%/ngày, thời hạn vay là 2 ngày (Long viết giấy vay tiền đưa cho bà T.) Sau khi nhận được số tiền 700 triệu đồng từ tài khoản của vợ chuyển qua, Long sử dụng trả nợ hết, không nộp tiền để trả nợ cho ngân hàng và vay nợ mới.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành làm việc đối với người được Long giới thiệu là “nhân viên tín dụng” của ngân hàng. Người này thừa nhận mình được Long nhờ đóng giả, nếu có ai gọi xác minh thì trả lời là đúng. Xác minh tại ngân hàng cũng cho kết quả không có ai là nhân viên ngân hàng có tên như Long nói.
Để tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc liên quan đến hành vi của Trần Phước Long thì nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng để giải quyết.
