Ngày 9.4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền.
Trương Mỹ Lan yêu cầu làm rõ về các khoản tiền trong vụ án
Lúc 9 giờ, được HĐXX gọi đối đáp bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan mong tòa cấp phúc thẩm tuyên rõ trong bản án về tài sản Ngân hàng SCB phải trả lại cho bị cáo cụ thể như thế nào. Theo bị cáo Lan "số tiền đó là bị cáo cho SCB mượn". Chủ tịch Vạn Thịnh Phát cũng mong HĐXX yêu cầu SCB phải xác định rõ con số 403.000 tỉ đồng tái cơ cấu cho bị cáo. Ngoài ra, khoản tiền tăng vốn chưa vận hành cũng cần trả lại cho bị cáo sau khi kết thúc phiên tòa.
Về tội rửa tiền với số tiền 415.000 tỉ đồng, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chưa trừ đi tài sản của bị cáo, số tiền 287.000 tỉ đồng giai đoạn 2 cũng phải cấn trừ cho bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét bỏ tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cho bị cáo.
"Việc bản thân bị buộc thêm tội danh này khiến quá trình khắc phục hậu quả vụ án càng thêm khó khăn, bởi bạn bè, người thân của bị cáo ở nước ngoài không ai dám chuyển tiền cho mượn", bị cáo Lan nói.
Ngắt lời, chủ tọa Phạm Công Mười cho biết HĐXX ghi nhận đầy đủ những ý kiến của các bị cáo và luật sư. Tòa sẽ đánh giá khách quan, đầy đủ trong quá trình nghị án.
Luật sư mong HĐXX xem xét, giảm án sâu cho các bị cáo
Trước đó, bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB), luật sư Nguyễn Thành Công cho rằng trong phần đối đáp quan điểm của Viện kiểm sát có hai ý cần được làm rõ, thứ nhất Viện kiểm sát xác định việc bị cáo Dung trực tiếp trao đổi với bị cáo Trần Quang Công và Nguyễn Phương Anh là chứng cứ chứng minh tội lừa đảo. Tuy nhiên, theo luật sư điều đó chỉ vỏn vẹn thể hiện qua một tin nhắn, không thể chứng minh.
Ngoài ra, với vai trò Phó tổng giám đốc khối, bị cáo Dung đã bị nhầm lẫn là vai trò Phó tổng giám đốc SCB, từ đó bị gắn kết vào phần trách nhiệm bị cáo không có, bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền 2.000/30.000 tỉ đồng của vụ án, từ đây cũng xác định mức độ vi phạm cao dẫn đến mức hình phạt cao.
"Dù bị cáo đã được Viện kiểm sát đề nghị giảm mức hình phạt. Tuy nhiên, với quan điểm trên mong HĐXX giảm sâu cho thân chủ của tôi hơn nữa", luật sư Công nói.
Đối với tội rửa tiền, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung được xác định trong nhóm tội này, theo luật sư bị cáo không chối bỏ trách nhiệm. Song, bản sơ thẩm khác với cáo trạng, hành vi của bị cáo đã được giảm, cụ thể từ "chỉ đạo" giảm xuống "phối hợp" nhưng vẫn nhận mức hình phạt cao.
Bào chữa cho bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ Lan), luật sư cho rằng trong vụ án này, quyền lợi của bị cáo Dũng chưa được đảm bảo, công tâm bởi trong phần đối đáp Viện kiểm sát đã bác kháng cáo vì lý do bị cáo không chứng minh được số dư tài khoản.
Tuy nhiên, theo luật sư, chứng cứ về số dư tài khoản đã có trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã tổng hợp danh sách, chỉ cần sao kê tài khoản sẽ chứng minh được số tiền chuyển vào thời điểm nào. Việc sao kê hay điều tra chỉ có cơ quan tố tụng mới thực hiện được, do đó rất mong HĐXX được xem xét, đánh giá lại.
Mặt khác, luật sư cho rằng bị cáo Bùi Văn Dũng làm tài xế cho bị cáo Lan vào năm 2012, tài khoản được mở vào năm 2006. Do đó, tài khoản này không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo.
Còn luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) khẳng định bị cáo Văn không tham gia vào gói trái phiếu Setra, vì lúc đó bị cáo đã nghỉ việc. Việc buộc bị cáo có trách nhiệm 2.000 tỉ đồng với gói trái phiếu này là không khách quan.
Lúc 10 giờ 15 phút, chủ tọa thông báo phiên tòa tạm dừng để HĐXX làm việc lại với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhằm làm rõ số tiền trong vụ án vì số tiền này quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bị cáo. Tòa tiếp tục làm việc vào ngày 14.4.
Hôm qua (8.4), đánh giá chung tại phần đối đáp, đại diện Viện KSND cấp cao tại TP.HCM cho biết, qua đối chiếu với kết quả xét xử sơ thẩm thì tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Bản án sơ thẩm đã đánh giá mức độ, vai trò tham gia của từng bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ để quyết định mức hình phạt đối với đa số các bị cáo đều dưới khung hình phạt là phù hợp.
Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm nhiều bị cáo đã chủ động khắc phục thêm hậu quả, một số bị cáo có tình tiết mới nên Viện kiểm sát đã xem xét khách quan để đề nghị giảm nhẹ thêm cho các bị cáo này.
Tại giai đoạn 2 vụ án, tòa cấp sơ thẩm xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỉ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; rửa tiền (445.747 tỉ đồng) và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỉ USD, tương đương 106.730 tỉ đồng).
Hôm 3.4, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát khẳng định bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Song, ghi nhận bị cáo Lan đã khắc phục được 1/4 thiệt hại ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm án chung thân; giữ nguyên mức án 12 và 8 năm tù ở hai tội còn lại cho Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát.
Theo Dương Quỳnh Trang (TNO)
