Quá trình trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã liệt kê chi tiết loạt "nợ khủng" mà bị cáo muốn nhờ HĐXX thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án.
Đang bị xét xử 3 tội danh, trong đó có tội lừa đảo của gần 36.000 trái chủ, chiếm đoạt 30.000 tỷ đồng, tại phiên tòa hôm nay, bà Trương Mỹ Lan xin lại những vật dụng tiền tỷ để lưu giữ làm kỷ niệm, trong đó có hai túi trị giá hơn chục tỷ đồng.
TAND TP HCM vừa có thông báo để hướng dẫn cụ thể cho những người mua trái phiếu trong vụ án của Trương Mỹ Lan cách kiểm tra thông tin, tham gia vào quá trình xét xử và bảo vệ quyền lợi của mình.
Lập các hợp đồng khống mua, bán cổ phần, góp vốn giữa các công ty ma tại Việt Nam hoặc công ty, tổ chức nước ngoài, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã chuyển hơn 4,5 tỉ USD trái phép qua biên giới.
Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng.
Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhận hơn 2.882 tỉ đồng từ bị cáo Trương Mỹ Lan theo hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, xã Phước Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM).
(GLO)- Đại án Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ án kinh tế liên tiếp được khởi tố trong thời gian gần đây đã kéo hàng loạt cán bộ lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương ngã ngựa cho thấy sự nguy hiểm của những chiếc vòi bạch tuộc mà các doanh nghiệp làm ăn bất chính đã vươn ra.
Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo trend “đi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng giấu ngoài biển”.
Chiều 19/3, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cho 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB).
Trong phần thẩm vấn của luật sư, các bị cáo là cựu lãnh đạo của SCB một lần nữa vẫn khẳng định các khoản vay chính tại SCB đều là của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, do bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho cháu ruột là Trương Huệ Vân quản lý, điều hành nhiều công ty thuộc hệ sinh thái của tập đoàn này. Trương Huệ Vân đã giúp sức tích cực, tiếp tay cho Trương Mỹ Lan rút ruột của Ngân hàng SCB hơn 1.088 tỉ đồng.
Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cựu lãnh đạo SCB chi cho Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD; 16 cựu cán bộ, lãnh đạo thanh tra, giám sát ngân hàng nhận tiền, và lợi ích vật chất khác.
Sẽ có gần 2 tháng để tòa án xét xử đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. “Bà trùm” Trương Mỹ Lan- Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố các tội danh “Đưa hối lộ” và “Vi phạm hoạt động của ngân hàng”, đặc biệt là tội “Tham ô tài sản”.
Với nhiều phương thức phạm tội, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã khuấy đảo, “làm mưa, làm gió” tại SCB, nhằm thâu tóm và điều khiển toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.
(GLO)- Chiều 8-10, Ngân hàng Thương mại cổ phẩn Sài Gòn (SCB) đã có thông tin chính thức, SCB đã rà soát và khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông không phải là cổ đông của SCB. Bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SCB.