Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có 'đại bản doanh' tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9/9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa chủ trì đấu tranh thành công chuyên án, bắt nhóm đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia có “đại bản doanh” tại Campuchia, do đối tượng người Việt Nam cầm đầu.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng; đồng thời, tạm giữ 33 điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan.

Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Phạm Anh Trường tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, lực lượng chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Anh Trường. Đối tượng này từng ở Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao do người Trung Quốc làm chủ. Sau đó, Phạm Anh Trường đã thành lập các công ty "ma", thuê địa điểm hoạt động tại Campuchia.

Phạm Anh Trường còn thuê gần 30 người Việt Nam, sử dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới đối với người dân Việt Nam bằng hình thức cho vay online và đầu tư tài chính.

Để thu hút sự quan tâm của người dân, các đối tượng sử dụng nhiều fanpage chạy quảng cáo với nội dung cho vay tài chính. Khi khách hàng hoàn tất thủ tục vay, các đối tượng sẽ yêu cầu người vay phải đóng bảo hiểm khoản vay, nếu không mua bảo hiểm khoản vay thì không thể giải ngân được.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do, như: Sai nội dung chuyển khoản, phải chứng minh năng lực tài chính, để yêu cầu người vay tiếp tục nộp tiền nhằm chiếm đoạt. Số nhân viên làm việc được Phạm Anh Trường trả lương hàng tháng từ 10%-20% trên tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo được.

Từ tháng 1-7/2024, Phạm Anh Trường cùng các đối tượng chuyển sang hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tài chính. Các đối tượng thiết lập sàn đầu tư tài chính JDR-website jdrsecurities.vn được giới thiệu là công ty đầu tư tài chính toàn cầu.

Tại Việt Nam đại diện là Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Minh Thành Công. Các đối tượng lừa đảo đã tiến hành tương tác, nhắn tin, gọi điện mời người dân tham gia đầu tư tài chính với cam kết 100% lợi nhuận. Khi có người tham gia đầu tư các đối tượng đưa ra nhiều lý do để buộc người đầu tư tiếp tục nạp thêm tiền để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi lừa đảo.

Cơ quan điều tra đang xác minh các trang mạng xã hội có hành vi lừa đảo.

Để nhận và trung chuyển dòng tiền lừa đảo, Phạm Anh Trường đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, trong đó có tài khoản ngân hàng được đứng tên chủ tài khoản là thông tin các công ty ma do Trường thuê mở.

Việc sử dụng tài khoản ngân hàng có tên công ty sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho các bị hại khi chuyển tiền. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc.

Theo Hoàng Nam (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

(GLO)- Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 31-5, tại khu vực Mốc 28 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quản lý, thuộc địa bàn xã la Dom, huyện Đức Cơ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng, đi từ Campuchia về Việt Nam, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện 62 vụ/62 đối tượng vi phạm; khởi tố 2 vụ/4 bị can, xử phạt 52 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,66 tỷ đồng.

13 thanh-thiếu niên lãnh án khi rủ nhau đi đánh hội đồng

13 thanh-thiếu niên lãnh án khi rủ nhau đi đánh hội đồng

(GLO)- Ngày 29-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” xảy ra vào tháng 1-2024 tại địa bàn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) với 13 bị cáo đều có tuổi đời còn khá trẻ, hầu hết đang là học sinh.

Tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 phụ nữ đi rẫy

Tạm giam đối tượng hiếp dâm 2 phụ nữ đi rẫy

(GLO)- Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với đối tượng Đinh Khoái (SN 1996, trú tại làng Lợt, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

(GLO)- Sáng 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Thí (SN 1965, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku)-nguyên là cán bộ Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh mức án 12 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.