Nữ 'đại gia' nằm trong hồ sơ Panama chiếm đoạt 3,2 triệu USD của đối tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước khi bị bắt, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nhà môi giới đầu tư sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời bà được biết đến là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Ngày 17.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Soan (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước khi bị bắt, bà Soan được biết đến là nhà môi giới đầu tư sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời bà được biết đến là 1/189 người Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama.

Bị cáo Trương Thị Kim Soan lãnh 18 năm tù. Ảnh: P.T

Bị cáo Trương Thị Kim Soan lãnh 18 năm tù. Ảnh: P.T

Hồ sơ Panama được cho là vụ tiết lộ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử, phanh phui các hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến nhiều nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.

Khách hàng cần một nơi như Panama (thường được gọi là “thiên đường thuế”) với rất nhiều ngân hàng bí mật cùng mức thuế thấp hoặc không tồn tại trên giấy tờ giao dịch. Nơi đây dễ dàng thực hiện việc rửa các khoản tiền phi pháp từ tham nhũng, trốn thuế, buôn bán ma túy…

Trong hồ sơ Panama, bà Trương Thị Kim Soan được đăng ký là cổ đông của 5 công ty đều có địa chỉ tại Hong Kong.

Bị cáo Soan còn từng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Peak View. Đây là công ty từng thâu tóm khu “đất vàng” dự án 129 Pasteur (Q.3, TP.HCM) từ Công ty CP Nova Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, đang thụ lý án 30 năm tù).

Theo cáo trạng, giai đoạn 2010 - 2017, Trương Thị Kim Soan môi giới và hợp tác cùng ông J.K (người Hoa, quốc tịch Úc) thực hiện giao dịch mua bán mỏ, cổ phần các công ty. Trong đó, bị cáo Soan giới thiệu ông J.K khai thác mỏ titan 360 ha tại Bình Thuận của Công ty cổ phần Khoáng sản và thương mại Sao Mai (Công ty Sao Mai). Sau này, bị cáo Soạn đã mua 100% cổ phần Công ty Sao Mai, đồng thời bán lại cho ông J.K 60% cổ phần.

Tuy nhiên, bị cáo Soan - đại diện Công ty Sao Mai ký hợp đồng và giả chữ ký nhiều người liên quan để chuyển 100% cổ phần cho 3 người khác mà không báo cho ông J.K biết. Theo đó, bị cáo Trương Thị Kim Soan đã chiếm đoạt 3,2 triệu USD của ông J.K chuyển, để đầu tư mua cổ phần Công ty Sao Mai.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Khởi tố ca sỹ Miu Lê

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang âm thầm trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Xe điện “độ, chế” - mối nguy trên đường đến trường

(GLO)- Với vài thao tác thay bình điện, lắp bộ điều khiển công suất cao, xe điện của học sinh THCS ở xã Kdang (tỉnh Gia Lai) có thể chạy gần 100 km/h. Từ một phương tiện vốn được xem là phù hợp với lứa tuổi học sinh, xe điện “độ, chế” đang trở thành mối nguy về tai nạn giao thông và cháy nổ.

Công an Gia Lai lắp đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người dân.

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các “điểm nóng” để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

null