Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một đường dây đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng với sự tham gia của 16 đối tượng đã bị công an triệt phá.

Ngày 16-7, Công an tỉnh Hòa Bình có thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế với tổng số tiền hơn 3.200 tỉ đồng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố đối với 16 bị can, gồm: Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi"trốn thuế" và "mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Một số đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Một số đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, trong nhóm mỗi đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, việc liên lạc giữa các thành viên chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan.

Khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn.

Các đối tượng lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch. Ngoài ra, còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến tháng 9-2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma" xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỉ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

(GLO)- Sáng 24-10, tại 1 tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm sử dụng dao uy hiếp chủ tiệm nhưng bất thành, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng Công an đã truy xét, bắt giữ người này chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 500%/năm

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

(GLO)- Ngày 23-10, Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học và Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tổ chức hội nghị ký cam kết phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

2 cán bộ, giảng viên Trường Đại học Ngoại thương tiếp tay đường dây bán gần 1.500 bằng giả

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán hơn 1.500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có một giảng viên và một cán bộ quản lý đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương.

null