Đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một đường dây đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế hơn 3.200 tỉ đồng với sự tham gia của 16 đối tượng đã bị công an triệt phá.

Ngày 16-7, Công an tỉnh Hòa Bình có thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế với tổng số tiền hơn 3.200 tỉ đồng xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, Thái Bình và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan điều tra đã ra các quyết định khởi tố đối với 16 bị can, gồm: Lê Thanh Phúc (SN 1996), Nguyễn Hoài Sơn (SN 1997), Đường Trung Trực (SN 1999), Hồng Minh Đạt (SN 1995), Tưởng Thanh Tri (SN 1999) cùng trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và 11 bị can khác để điều tra về các hành vi"trốn thuế" và "mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Điều 200, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Một số đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Một số đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, trong nhóm mỗi đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, việc liên lạc giữa các thành viên chủ yếu qua các ứng dụng Zalo, Viber, Telegram mà ít khi gặp mặt trực tiếp, do vậy khó khăn cho việc xác minh các đối tượng liên quan.

Khi phát hiện hành vi phạm tội của một đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng còn lại sẽ thu hồi tin nhắn hoặc tiêu hủy chứng cứ là các thiết bị điện tử, gây khó khăn cho việc xác định các đối tượng khác trong nhóm mua bán hóa đơn.

Các đối tượng lợi dụng các quy định của Nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp online, không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà chỉ cần nộp hồ sơ qua mạng internet, do vậy các đối tượng đã sử dụng nhiều giấy CMND của người khác hoặc giấy CMND giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch. Ngoài ra, còn thuê người khác mở tài khoản để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến tháng 9-2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma" xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử, trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 3.200 tỉ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, mở rộng.

Có thể bạn quan tâm

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

Những người buộc dấu vết “lên tiếng”

(GLO)- Khám nghiệm, giám định kỹ thuật hình sự là những công việc đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ và chính xác. Chỉ một sơ suất cũng có thể dẫn đến bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Bởi vậy, công việc của cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) luôn đầy áp lực.

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

null