Cục thuế Đắk Lắk đã rà soát lại hồ sơ và xác định Công ty CP Ea Súp 3 có dấu hiệu trốn thuế nên đã chuyển thông tin, hồ sơ liên quan cho Công an tỉnh xử lý, làm rõ theo thẩm quyền.
Từ năm 2019 đến nay, Đỗ Mạnh Cường bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và có doanh thu lên tới 160 tỉ đồng."Ông trùm" bán hàng online này đã dùng nhiều tài khoản để nhận tiền thanh toán, trốn khoảng 2,5 tỉ đồng tiền thuế.
Sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú 'ác', ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Hoàng Văn Thảo giả danh Cục phó C02 nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng này.
Ngoài việc che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nhóm đối tượng làm việc tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC còn giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.
Không đạt được thỏa thuận với công tố viên tại Tòa án Liên bang Los Angeles, ông Hunter Biden đối mặt với mức án lên tới 17 năm tù và khoản tiền phạt có thể lên đến 1 triệu USD.
Là cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM, nhưng bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.
Ngày 3-7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973), Hoàng Ngọc Phượng Trân (sinh năm 1981) cùng đồng phạm thực hiện.
Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 133,7 triệu đồng.
Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 10-4, xe chuyên dụng lần lượt chở các bị cáo đến tòa. Bị cáo Đỗ Hữu Ca tóc bạc, gầy đi rất nhiều so với thời gian trước khi bị bắt tạm giam.
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ Công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỉ đồng, bắt một nữ giám đốc
(GLO)- Giám đốc 1 công ty ở Hải Dương đã sử dụng 61 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp khác để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.
Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Trốn thuế“.
“Sốt đất“, giá đất… “trên trời“, “cò đất“... hay đại loại như vậy trong thời gian qua đã làm “nóng“ các địa phương và gây những hệ lụy không nhỏ. Để trốn thuế, những người tham gia giao dịch đất đai đã sử dụng chiêu trò mua, bán nhà, đất “hai giá“ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
