Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.
Cục thuế Đắk Lắk đã rà soát lại hồ sơ và xác định Công ty CP Ea Súp 3 có dấu hiệu trốn thuế nên đã chuyển thông tin, hồ sơ liên quan cho Công an tỉnh xử lý, làm rõ theo thẩm quyền.
Từ năm 2019 đến nay, Đỗ Mạnh Cường bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và có doanh thu lên tới 160 tỉ đồng."Ông trùm" bán hàng online này đã dùng nhiều tài khoản để nhận tiền thanh toán, trốn khoảng 2,5 tỉ đồng tiền thuế.
Sau khi biết vợ chồng Trần Văn Thuận (tức Tú 'ác', ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận) đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Hoàng Văn Thảo giả danh Cục phó C02 nói có thể 'chạy án' cho vợ chồng này.
Ngoài việc che giấu doanh thu để trốn tránh việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, nhóm đối tượng làm việc tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC còn giả danh bác sỹ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.
Là cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM, nhưng bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.
Ngày 3-7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (SN 1973), Hoàng Ngọc Phượng Trân (sinh năm 1981) cùng đồng phạm thực hiện.
Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 133,7 triệu đồng.
Khoảng 7 giờ 45 phút sáng 10-4, xe chuyên dụng lần lượt chở các bị cáo đến tòa. Bị cáo Đỗ Hữu Ca tóc bạc, gầy đi rất nhiều so với thời gian trước khi bị bắt tạm giam.
(GLO)- Giám đốc và kế toán của Công ty TNHH sản xuất và thương mại An Phát Plastic bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Dương thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội “Trốn thuế”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt giữ bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1972, ngụ TP Long Khánh), Giám đốc Công ty Th.M. để điều tra về tội "trốn thuế".
(GLO)- Giám đốc 1 công ty ở Hải Dương đã sử dụng 61 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp khác để hạch toán hàng hóa đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hợp đồng giả cách được hiểu là hợp đồng mà các bên thực hiện nhằm mục đích che giấu đi một hợp đồng khác và thông qua hợp đồng đó để trục lợi, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc của Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình.
Ngày 10/4, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát.
