Bắt thêm 7 giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can về “Mua bán hóa đơn trái phép”. Trong đó, 7 bị can là giám đốc các công ty.

Ngày 22/3, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can về tội “Mua bán hóa đơn trái phép” tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước.

Các bị can gồm: Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Dung (Giám đốc Công ty Hiệp Phát, Công ty Hiệp Phát Châu Phú); Nguyễn Thế Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyễn); Quách Quốc Thịnh (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuyên Sáng); Nguyễn Thị Vân (Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Kmax); Lê Trường Sơn (nhân viên Công ty TNHH Khánh Giang), Huỳnh Phú Gia (Giám đốc Công ty TNHH Khánh Giang); Hà Thị Thòa, Hoàng Văn Tuất (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoàng Thảo Linh) và Phạm Công Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Ánh Dương).

Công an tống đạt quyết định đối với bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp.
Công an tống đạt quyết định đối với bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 10 bị can này mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với doanh số trên 200 tỷ đồng, thuế GTGT trên 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.

Đây là kết quả mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn khống giá trị gần 4.500 tỷ đồng do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (52 tuổi) cầm đầu.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang đã cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột của Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Sau đó, Trang thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty "ma" nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Cơ quan công an đã khởi tố 76 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp.
Cơ quan công an đã khởi tố 76 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả đấu tranh xác định, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma", bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá hơn 4.424 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính trên 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Theo Hoàng Thuận (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỷ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền

Theo cáo trạng, hệ thống website thuộc các dự án 90 Phút và Cà Khịa bị cáo buộc phát lậu 1.529 trận đấu thể thao, đồng thời khai thác quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến. Ước tính sơ bộ thiệt hại tối thiểu do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra là hơn 2.207 tỷ đồng.

5.107 vụ tàu cá mất kết nối, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

5.107 vụ tàu cá mất kết nối ở Cà Mau, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng: Chuyển Bộ Công an điều tra

(GLO)- Thanh tra Chính phủ vừa chuyển Bộ Công an xem xét, điều tra 2 nội dung có dấu hiệu vi phạm tại Cà Mau, liên quan 5.107 vụ tàu cá mất kết nối giám sát hành trình (VMS) không được xác minh, xử lý đúng quy định dẫn đến hết thời hiệu xử phạt, nguy cơ thất thu gần 128 tỷ đồng.

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

Giết bạn cướp vàng thời trẻ, người phụ nữ sa lưới ở tuổi 69 sau 43 năm trốn truy nã

(GLO)- Sau 43 năm trốn truy nã bằng cách thay đổi danh tính, bà Nguyễn Thị Tuyết (69 tuổi) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ tại Lâm Đồng. Người phụ nữ này từng bị tuyên án tù chung thân về tội giết người, cướp tài sản nhưng bỏ trốn khỏi trại giam trong thời gian chấp hành án.

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

Chồng cũ Tiktoker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Ngày 18-10, Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) - chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục - để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

null