Giám đốc Phân viện KHCN xây dựng miền Trung tham gia đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố nhóm đối tượng mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ (KHCN) xây dựng miền Trung).

Công an khám xét phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Công an khám xét phòng làm việc của Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Thúy là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Từ cuối năm 2022 đến nay, Thúy đã cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hóa đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Công an thực hiện lệnh khởi tố.
Công an thực hiện lệnh khởi tố.

Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giam 3/4 đối tượng. Riêng một đối tượng được phép tại ngoại vì đang mang thai.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.

Theo Nguyễn Thành (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

Sau ngày 31-7, tài khoản nghi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất

(GLO)- Theo kế hoạch, sau ngày 31-7-2025, nhóm Big5 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV và MB) sẽ triển khai hệ thống giám sát giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các giao dịch chuyển tiền nghi ngờ là hành vi lừa đảo sẽ bị chặn ngay trước khi giao dịch hoàn tất.

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong quán karaoke

(GLO)-Tối 2-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 2 chị em ruột Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990, trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) và Nguyễn Minh Vương (SN 1993, trú tại thị trấn Chư Sê) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Niềm vui ngày đặc xá

Niềm vui ngày đặc xá

(GLO)- Được đặc xá sau thời gian chấp hành án phạt tù, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của 121 phạm nhân. Đó là niềm vui của sự đoàn tụ, khát vọng vươn lên, niềm tin vào lòng nhân ái. Cánh cửa mới mở ra, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho những ai biết trân trọng cơ hội được trao.

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện khẳng định không có quan hệ với tài xế xe tải

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Nguyên Trưởng Công an huyện khẳng định không có quan hệ với tài xế xe tải

Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn, nguyên Trưởng Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) khẳng định, không có quan hệ hay quen biết gì với tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông làm con gái ông Phúc (người gây ra vụ nổ súng) tử vong và không có chỉ đạo nào như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.