Khởi tố 3 đối tượng mua bán trái phép hơn 20.000 hóa đơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9/1, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

khoi-to-3-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-hon-20000-hoa-don-dd.jpg
Các đối tượng làm việc tại cơ quan Công an. (Nguồn: Công an tỉnh Đắk Nông)

Ngày 9/1, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn (theo quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự).

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam, gồm: Lê Thiện Nhật Thi (36 tuổi), Lò Ái Nhi (34 tuổi) cùng trú tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (37 tuổi), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Liên quan tới vụ việc, đối tượng Tô Diễm Xuân (31 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do đối tượng Thi cầm đầu. Thi và các đối tượng liên quan đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn khống).

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, nhóm 4 đối tượng Thi, Nhi, Sơn, Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10.000 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính số tiền lớn.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, nhóm đối tượng dùng thủ đoạn mua căn cước công dân của người dân rồi về sử dụng để thành lập các công ty, doanh nghiệp “ma” nhằm thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty, hơn 70 căn cước công dân được sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty và các tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Vụ án đang được tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, trong đó có cả các đối tượng mua hóa đơn trái phép của nhóm đối tượng này.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null