Vụ mua bán hóa đơn gần 14.000 tỷ đồng: Loạt cán bộ thuế nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương. 

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT về các tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ‘ma’ để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định bị can Bùi Văn Bảo (Giám đốc Công ty CP Tư vấn Thuế Ánh Dương) là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp ‘ma’ xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn GTGT khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 1.433 tỷ đồng cho các đối tượng khác với mức phí từ 0,8% đến 4%/tổng giá trị của hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng.

Bị can Trần Văn Thịnh (SN 1991, quê Lâm Đồng, buôn bán tự do) đã mua 2.786 hóa đơn GTGT khống của ông Bùi Văn Bảo để bán lại. Ông Thịnh còn thành lập 47 công ty ‘ma’ để bán trái phép 29.745 hóa đơn GTGT khống với tổng giá trị hơn 8.000 tỷ đồng. Bị can Thịnh hưởng lợi bất chính hơn 70,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để các công ty ‘ma’ không bị thanh tra, kiểm tra, phát hiện ra sai phạm, các bị can đã đưa hối lộ 12,5 tỷ đồng cho các cán bộ thuế. Trong đó bị can Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn) được hối lộ gần 7,8 tỷ đồng; Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) được hối lộ trên 4 tỷ đồng; Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ thuộc Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 700 triệu đồng. Các bị can Nhân, Duy và Hùng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

CQĐT xác định, ông Nguyễn Tuấn Anh, công chức Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè nhận hối lộ 12,7 tỷ đồng, song bị can đã chết nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Bị can Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Liêm bị cáo buộc có động cơ vụ lợi khi nhận quà và tiền để tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp và cảnh báo cho Trần Quốc Duy biết để bị can này thực hiện hành vi phạm tội.

Theo Tân Châu (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

Khi dao trở thành vũ khí nguy hiểm

(GLO)- Để giải quyết mâu thuẫn, một số thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đã dùng dao, hung khí gây thương tích cho người khác. Khi được sử dụng với mục đích xâm phạm trái pháp luật tính mạng, sức khỏe con người, từ một vật dụng thông thường, con dao có thể được xác định là vũ khí quân dụng.

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

Rượu, bia và những vụ án mạng đau lòng

(GLO)- Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, từ tháng 5-2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ án mạng, làm 16 người chết. Qua phân tích nguyên nhân, trên 80% số vụ án mạng xảy ra khi đối tượng gây án đã sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi.

“Đi chùa online” gây sốt mạng: Cẩn trọng mất tiền, lộ thông tin cá nhân

“Đi chùa online” gây sốt mạng: Cẩn trọng mất tiền, lộ thông tin cá nhân

(GLO)- Trào lưu “đi chùa online” đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những trải nghiệm tâm linh trên không gian mạng, nhiều nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân đang xuất hiện.

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

Xem bói, phán người khác sắp bị bắt, “Cậu Tuấn Cửa Ông” bị khởi tố

(GLO)- Thường xuyên đăng video xem bói, phán xét đời tư, dự đoán người khác bị bắt giam hoặc gặp tai họa để thu hút lượt xem trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Tuấn (Cậu Tuấn Cửa Ông) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng chú ý, cơ quan chức năng thu giữ 10 khẩu súng tự chế tại nơi ở của người này.

Cảnh giác thông tin suy diễn về khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ

Cảnh giác thông tin suy diễn về khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ

(GLO)- Trước thông tin lan truyền cho rằng khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ là dấu hiệu chiến tranh, thảm họa sắp xảy ra, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin, tránh tâm lý hoang mang và mua gom hàng hóa không cần thiết.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

Từ mâu thuẫn nhỏ đến án mạng

Từ mâu thuẫn nhỏ đến án mạng

(GLO)- Thay vì lựa chọn cách giải quyết phù hợp, không ít người lại hành xử nóng nảy, dùng bạo lực, gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng người khác và phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc.

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo liên quan dự án Diamond

Công an TP Đà Nẵng thông báo những khách hàng đã nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” tại Đà Nẵng nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

null