Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 11 nghìn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã cấu kết, bàn với nhau dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn “quay vòng” để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K
Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K

Với ý đồ trên, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT 11,3 nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K
Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K

Tương tự, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc không hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty “ma” kể trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá. Trong quá, trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng Trần Thị Liên Chi và Vũ Thị Loan- Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi đã giúp sức tích cực cho kẻ cầm đầu Phạm Việt Cường.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã vào cuộc và phá án thành công vụ án mang bí số 2403M. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo Nguyễn Duy Chiến (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Dự kiến sau sáp nhập, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định các chức danh thuộc HĐND tỉnh và UBND tỉnh

(GLO)- Theo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, sau khi sáp nhập tỉnh, kết thúc hoạt động cấp huyện trong năm 2025, các địa phương không tiến hành bầu các chức danh thuộc HĐND và UBND mà sẽ được cấp trên chỉ định.

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Sáng 5-5, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2025.