Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 11 nghìn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã cấu kết, bàn với nhau dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn “quay vòng” để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K
Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K

Với ý đồ trên, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT 11,3 nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K
Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K

Tương tự, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc không hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty “ma” kể trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá. Trong quá, trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng Trần Thị Liên Chi và Vũ Thị Loan- Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi đã giúp sức tích cực cho kẻ cầm đầu Phạm Việt Cường.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã vào cuộc và phá án thành công vụ án mang bí số 2403M. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo Nguyễn Duy Chiến (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Chiều 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời trao Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Gia Lai họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

(GLO)- Sáng 27-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

null