Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 11 nghìn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã cấu kết, bàn với nhau dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn “quay vòng” để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K
Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K

Với ý đồ trên, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT 11,3 nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K
Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K

Tương tự, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc không hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty “ma” kể trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá. Trong quá, trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng Trần Thị Liên Chi và Vũ Thị Loan- Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi đã giúp sức tích cực cho kẻ cầm đầu Phạm Việt Cường.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã vào cuộc và phá án thành công vụ án mang bí số 2403M. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo Nguyễn Duy Chiến (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

Khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai tại Tây Ninh

(GLO)- Chiều 17-4, tại Khu di tích Trung ương Cục miền Nam (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Nhà bia di tích Công an Gia Lai. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tiếp tục cho ý kiến xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã

Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 14-4, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo.