Phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 11 nghìn tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng bao gồm: Phạm Việt Cường (SN 1977, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Vũ Thị Loan (SN 1981, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), Trần Thị Liên Chi (SN 1977, trú tại phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) đã cấu kết, bàn với nhau dùng thủ đoạn sử dụng CCCD giả hoặc CCCD của người khác để thành lập doanh nghiệp “ma” (doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) sau đó thực hiện hành vi mua bán hóa đơn “quay vòng” để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K
Đối tượng Phạm Việt Cường (bìa phải) tại cơ quan công an. Ảnh: A.K

Với ý đồ trên, các đối tượng đã thành lập trên 40 doanh nghiệp có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Lạng Sơn để mua bán trái phép hóa đơn, trong đó có 10 công ty không có hóa đơn GTGT mua vào nhưng xuất hóa đơn GTGT bán ra khống với tổng giá trị ghi trên hóa đơn GTGT 11,3 nghìn tỷ đồng. Qua xác minh, lực lượng công an xác định các công ty trên đều không có biển hiệu, không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký kinh doanh.

Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K
Đối tượng Trần Thị Liên và Vũ Thị Loan (ảnh dưới) tích cực giúp sức cùng đối tượng Phạm Việt Cường làm hóa đơn khống, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Ảnh: A.K

Tương tự, từ tháng 9/2023 đến nay, Công ty TNHH Khai thác và Thương mại Tân Lang có trụ sở tại Văn Lãng, Lạng Sơn và Công ty TNHH Thương mại Vật liệu Xây dựng Việt Khôi có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội do Phạm Việt Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc không hoạt động kinh doanh thực tế nào nhưng lại thực hiện mua bán hóa đơn GTGT khống của nhiều công ty “ma” kể trên, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá. Trong quá, trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng Trần Thị Liên Chi và Vũ Thị Loan- Kế toán của cả Công ty Tân Lang và Công ty Việt Khôi đã giúp sức tích cực cho kẻ cầm đầu Phạm Việt Cường.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đã vào cuộc và phá án thành công vụ án mang bí số 2403M. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục các hoạt động điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo Nguyễn Duy Chiến (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm cộng đồng người gốc Việt, doanh nghiệp Việt tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người gốc Việt, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý; quan tâm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

Gia Lai tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, khai thác tài nguyên nước

(GLO)- Sáng 9-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo “Thực tiễn triển khai và các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai” nhằm đánh giá thực trạng, phổ biến quy định pháp luật và tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

(GLO)- Sáng 7-10, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây lâu năm (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bàn giao 11.100 cây dừa giống Tam Quan cho Vùng 4 Hải quân, tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Xã, phường cần đáp ứng tiêu chí nào để được công nhận là khu kinh tế đặc biệt?

Xã, phường cần đáp ứng tiêu chí nào để được công nhận là khu kinh tế đặc biệt?

(GLO)- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 43 Luật Phát triển đô thị về tiêu chí công nhận xã, phường, đặc khu là khu kinh tế đặc biệt.

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

Kiểm tra công tác quản lý, vận hành an toàn hồ chứa Ia Mơr và tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring

(GLO)- Sáng 7-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã kiểm tra công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và hoạt động liên kết nuôi trồng thủy sản tại hồ chứa nước Ia Mơr (xã Ia Mơ), đồng thời kiểm tra tiến độ sửa chữa hồ Ia Ring (xã Bờ Ngoong).

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

null