Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Anh Đức, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ximăng Hạ Long.
Ngày 9/1, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Theo cáo trạng, tổng số tiền ngân sách Nhà nước bị thiệt hại trong vụ án là hơn 742 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng là 62 tỷ đồng; thuế thu nhập doanh nghiệp 680 tỷ đồng).
Đặng Thái Quyên, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm, bị cáo buộc đã cùng thuộc cấp mua bán trái phép hoá đơn, lập khống chứng từ để rút tiền ngân sách
Nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình, nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Thái Bình bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế rồi mua bán hoá đơn dẫn đến gây thất thoát hơn 743 tỉ đồng
Ngày 9/8, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên đến hơn 11,3 nghìn tỷ đồng.
Là cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM, nhưng bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.
Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) thành lập hơn 50 doanh nghiệp ảo, xuất hàng trăm ngàn hóa đơn khống với trị giá hơn 2.000 tỉ đồng.
(GLO)- Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-3-2023, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) TP. Pleiku đã tuyên phạt bị cáo Lê Huy Toàn (SN 1966, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku)-nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông-lâm sản và thủy sản tỉnh cùng đồng phạm 14 năm tù về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Sau bản án này, ông Toàn đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì cho rằng mình bị oan và cơ quan tố tụng có những sai phạm.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Công an thành phố Long Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Trường (sinh năm 1978, trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn, với giá trị lên tới hơn 700 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh có rất nhiều công ty, đơn vị có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của ông “trùm” Trương Xuân Đước. Trong khi đó, đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết, hệ thống công ty của Đước tại Hải Phòng dừng hoạt động cách đây vài năm.
Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 19 người trong đường dây buôn bán hơn 2.000 tỉ đồng hóa đơn khống, nâng tống số người bị khởi tố, bắt giam lên 27 người.
Ngày 6-1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Lê Hoàng Nhớ (SN 1992) và Phạm Thị Mỹ Hoa (SN 1980, cùng ngụ quận 2) để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước“.
Kiểm toán Nhà nước xác định Công ty TNHH MTV Cao su Bảo Long và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước đã “mua bán“ hàng vạn tấn cao su không có thật, có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp.
Công an TP.Hải Phòng xác định, Ngô Văn Phát cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma“ để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.