Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm bị can lập 165 công ty ‘ma’ mua bán trái phép hóa đơn GTGT có giá trị hàng hóa gần 14.000 tỷ đồng. Để che đậy hành vi, các bị can đã hối lộ hàng chục tỷ đồng cho nhóm cán bộ thuế ở TPHCM, Bình Dương.
Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, 3 doanh nghiệp còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế rồi mua bán hoá đơn dẫn đến gây thất thoát hơn 743 tỉ đồng
Để hoạt động mua bán hóa đơn VAT trót lọt, theo cáo buộc, 'ông trùm' hóa đơn Trương Xuân Đước đã đưa hối lộ hàng trăm triệu đồng cho cựu chi cục trưởng và cán bộ Chi cục Thuế H.Cát Hải (TP.Hải Phòng).
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ thêm hai đối tượng Trần Như Trung (sinh năm 1980) và Hoàng Quốc Trung (sinh năm 1979) cùng trú tại thành phố Hải Phòng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá rẻ rồi biến thành các công ty “ma“, 14 đối tượng đã hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn cho khách hàng lên đến 1.000 tỉ đồng để hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.
Thời gian qua, lợi dụng lỗ hổng trong việc cấp giấy phép, nhiều đối tượng lập hàng loạt công ty “ma“ làm ăn phi pháp, gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi điều tra xử lý.
Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng Lan đã cấu kết với chị gái làm ở Chi cục Thuế viết nhiều hóa đơn khống để bán cho cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính.
Trong giai đoạn 2016-2020, Nguyễn Đức Hậu, Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (Ninh Bình) đã mua 187 hóa đơn đỏ trái phép của 32 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn hơn 450 tỉ đồng.
Dù không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa..., nhưng Phùng Xuân Phong ở Hà Tĩnh vẫn xuất bán gần 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho khoảng 100 công ty với số tiền gần 29 tỉ đồng.
Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với giá trị gần 1.500 tỷ đồng.
Ngày 8-8, Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
