Phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 8-8, Công an TP. Hải Phòng vừa phát hiện một đường dây có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

 
a
Đối tượng Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo tại cơ quan điều tra.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC 46, Công an TP. Hải Phòng đã phát đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn là Phan Văn Sơn (32 tuổi, trú tại quận Hải An) và Lưu Thị Thanh Thảo (31 tuổi, trú tại phố Hoàng Công Khanh, phường Lãm Hà, quận Kiến An).

Sơn là người đã đứng ra mua năm doanh nghiệp, gồm các Công ty TNHH: Thương mại dịch vụ Tam Đa; Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú; Đầu tư thương mại Toàn Tú Linh; Thái Hưng An và Thiên Gia Hùng.

Theo tài liệu thu được của cơ quan điều tra, Sơn trực tiếp điều hành hoạt động của năm doanh nghiệp trên, cùng với đó thuê 5 người làm giám đốc và Lưu Thị Thanh Thảo làm kế toán, với mức lương 8 triệu đồng người/tháng.

Thực chất, các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo giấy phép, mà chỉ để làm “bình phong” che chắn cho hoạt động mua bán trái phép các hóa đơn GTGT, khi có khách muốn mua hóa đơn, Sơn đã chỉ đạo cho Thảo đóng dấu, đem giao cho khách và thu tiền...

Vào ngày 6-8 vừa qua, tại khu vực vòng xuyến trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn quận Hải An,TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thảo đang có hành vi bán hai hóa đơn GTGT cho một đối tượng với mức giá hơn 25 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Thanh Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khám xét nơi ở của Sơn, cơ quan điều tra thu giữ hai CPU máy tính đã qua sử dụng cùng số lượng lớn các quyển hóa đơn GTGT, hai dấu tròn và dấu chức danh của hai doanh nghiệp là: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tam Đa, Công ty Đầu tư thương mại và xây dựng Thiên Phú, cùng nhiều tài liệu và tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác minh tổng doanh số mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp do Sơn điều hành từ tháng 9-2014 đến tháng 7-2017 là hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Phan Văn Sơn và Lưu Thị Thanh Thảo để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

PV (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null