Bộ Công an cảnh báo lừa đảo thông qua các hội nhóm đầu tư chứng khoán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời gian qua, lực lượng công an phát hiện một số nghi can lừa đảo lập các nhóm chat, giả danh các chuyên gia, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, gửi tiền đầu tư chứng khoán ưu đãi rồi chiếm đoạt số tiền của nạn nhân.

Giả danh chuyên gia dụ dỗ đầu tư chứng khoán

Ngày 4.5, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tình trạng một số nghi can lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các "chuyên gia" dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, ứng dụng (apps) gửi tiền đầu tư chứng khoán.

Đáng chú ý, khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc đã phát giác, nghi ngờ thì các nghi can liền khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Trung tướng Tô Ân Xô

Trung tướng Tô Ân Xô

Theo trung tướng Tô Ân Xô, lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư, các nghi can tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi, thực hiện cuộc gọi đến và mời người dân tham gia các hội nhóm, các khóa học online về đầu tư chứng khoán.

Khi các nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, các nghi can tiếp tục giới thiệu những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường.

Để nhận được các ưu đãi trên, các nghi can hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website hoặc cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động do các nghi can lừa đảo cung cấp.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, nắm bắt tâm lý nhà đầu tư, khi nạn nhân đăng ký tài khoản, các nghi can tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán.

Nạn nhân được các nghi can lừa đảo giải thích do các quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đã liên kết với các công ty chứng khoán nên được hỗ trợ và có ưu đãi cao; hoặc doanh nghiệp phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cổ phiếu cho người lao động và mời chào nạn nhân mua lại suất cổ phiếu của cán bộ công nhân viên đó với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Để tạo niềm tin, các nghi can cung cấp cho nạn nhân các giấy tờ pháp lý của quỹ đầu tư, thậm chí tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty, quỹ đầu tư với những lời hứa hẹn lãi suất cao. Nếu thua lỗ thì sẽ được đền bù và giá mua các mã cổ phiếu qua các quỹ đầu tư sẽ có ưu đãi từ 15% - 30% so với giá đang giao dịch.

Với thủ đoạn này, có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các nghi can lừa đảo, nạp tiền vào ứng dụng và liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần trong một vài phiên giao dịch đầu tiên. Các nhà đầu tư cũng được xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác, đó là nick ảo do các nghi can lừa đảo tạo lập.

Vô hiệu hóa tài khoản nếu nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền

Trung tướng Tô Ân Xô cảnh báo, đây là thủ đoạn tạo các giao dịch ảo để tạo niềm tin, dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân gửi thêm tiền vào tài khoản đầu tư.

Tuy nhiên, khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng sẽ báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của quỹ. Lúc này, các nghi can sẽ không ngừng dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản do các nghi can cung cấp với các lý do như: nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để được rút tiền. Nhiều nạn nhân đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị thao túng tâm lý, phải chuyển thêm tiền nếu không sẽ bị mất số tiền đã nộp trước đó.

Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các nghi can vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào ứng dụng.

Sau khi bị phát hiện lừa đảo, các nghi can xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân.

Công tác xác minh, truy tìm hiện nay gặp nhiều khó khăn do hầu hết các nhóm chat đều có địa chỉ ở ngoài biên giới lãnh thổ Việt Nam.

Trước các thủ đoạn trên, trung tướng Tô Ân Xô khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ về đầu tư tài chính trên mạng, nhất là khi bản thân không có kiến thức về chứng khoán. Tuyệt đối không tham gia vào các nhóm chat, không đầu tư vào các website, ứng dụng khi chưa tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị chủ quản.

Cũng theo trung tướng Tô Ân Xô, cần tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn, đặc biệt là các nguồn thông tin chính thống. Nếu có nhu cầu đầu tư, người dân có thể lựa chọn các nền tảng giao dịch chứng khoán được Nhà nước cấp phép hoạt động. Nếu nghi vấn các nghi can thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân và nhà đầu tư cần báo ngay cho công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

Hơn 40.000 người mắc bẫy Tatao Live: Cảnh giác chiêu kiếm tiền tự động bằng AI

(GLO)- Hơn 40.000 người bị lôi kéo, tổng số tiền nộp vào hệ thống Tatao Live lên tới 407 tỷ đồng. Vụ việc cho thấy những lời quảng cáo kiếm tiền tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể che giấu mô hình huy động tiền trái phép. Người dân cần nhận diện 5 dấu hiệu cảnh báo trước khi xuống tiền.

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 500%/năm

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

(GLO)- Sáng 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với chủ đề: “Phòng, chống xâm hại trực tuyến” cho gần 1.300 học sinh khối lớp 11 và 12 Trường THPT Pleiku. Đây là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai chiến dịch.

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

(GLO)- Từ một mâu thuẫn cá nhân, những cuộc tranh cãi trên mạng có thể nhanh chóng trở thành nội dung thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Khi sự chú ý được chuyển thành lượng người theo dõi và tương tác, nó có thể tiếp tục được khai thác để tạo ảnh hưởng và lợi ích kinh tế.

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

Không có “vùng trống” pháp luật trên mạng xã hội - Kỳ 2: Từ màn hình ảo đến hậu quả thật

(GLO)- Những hành vi tưởng chỉ diễn ra trên màn hình có thể tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh, trật tự ngoài đời thực. Một bài đăng, buổi livestream hay cuộc tranh luận trên mạng nếu không được kiểm soát có thể dẫn đến hậu quả ngoài dự liệu.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

(GLO)- Đầu năm học mới, khi nhu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm và thực hiện các khoản thu khác tăng cao, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để tiếp cận phụ huynh, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null