Bắt nữ giám đốc trong vụ chiếm đoạt 16 tỉ của nhiều nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Thị Lệ Nhi - Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng nhóm bị can bị cáo buộc đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng để chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.

Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA
Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA



Chiều 31.10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, qua nắm tình hình, đại úy Đặng Sỹ Thuyết (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình) phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số cá nhân trên địa bàn.

Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 7, ban chuyên án làm rõ nhóm nghi phạm cùng trú tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (cùng 29 tuổi).

Trong số này, Nguyễn Thị Lệ Nhi bị cáo buộc điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 99 giấy nộp tiền mặt, nhiều sổ tay, điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán và hám lợi của nhiều người, nhóm nghi phạm đã kêu gọi hàng trăm người nộp tiền đầu tư.

Ngoài cam kết đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng, các nghi phạm còn tung quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Australia, FCA của Anh.

Đường dây trên hoạt động chặt chẽ, kín đáo và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Địa điểm hoạt động đặt biển hiệu Công ty TNHH TMDV Queenland nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy các nghi phạm trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên số lượng người dân đầu tư nhiều. Có những nạn nhân không biết mình bị “lùa gà”, mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác tham gia.

Công an Quảng Bình bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại địa phương này có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật. Với những thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống, tương đương hơn 16 tỉ đồng).

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

5 người còn lại tiếp tục bị điều tra vai trò liên quan đến vụ án.

 

Theo Quang Việt  (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/bat-nu-giam-doc-trong-vu-chiem-doat-16-ti-cua-nhieu-nha-dau-tu-1111306.ldo

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null