Bắt nữ giám đốc trong vụ chiếm đoạt 16 tỉ của nhiều nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Thị Lệ Nhi - Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng nhóm bị can bị cáo buộc đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng để chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.

Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA
Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA



Chiều 31.10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, qua nắm tình hình, đại úy Đặng Sỹ Thuyết (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình) phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số cá nhân trên địa bàn.

Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 7, ban chuyên án làm rõ nhóm nghi phạm cùng trú tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (cùng 29 tuổi).

Trong số này, Nguyễn Thị Lệ Nhi bị cáo buộc điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 99 giấy nộp tiền mặt, nhiều sổ tay, điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán và hám lợi của nhiều người, nhóm nghi phạm đã kêu gọi hàng trăm người nộp tiền đầu tư.

Ngoài cam kết đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng, các nghi phạm còn tung quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Australia, FCA của Anh.

Đường dây trên hoạt động chặt chẽ, kín đáo và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Địa điểm hoạt động đặt biển hiệu Công ty TNHH TMDV Queenland nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy các nghi phạm trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên số lượng người dân đầu tư nhiều. Có những nạn nhân không biết mình bị “lùa gà”, mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác tham gia.

Công an Quảng Bình bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại địa phương này có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật. Với những thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống, tương đương hơn 16 tỉ đồng).

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

5 người còn lại tiếp tục bị điều tra vai trò liên quan đến vụ án.

 

Theo Quang Việt  (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/bat-nu-giam-doc-trong-vu-chiem-doat-16-ti-cua-nhieu-nha-dau-tu-1111306.ldo

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

null