Bắt nữ giám đốc trong vụ chiếm đoạt 16 tỉ của nhiều nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Thị Lệ Nhi - Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng nhóm bị can bị cáo buộc đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng để chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.

Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA
Nguyễn Thị Lệ Nhi (dấu X) bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: BCA



Chiều 31.10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, qua nắm tình hình, đại úy Đặng Sỹ Thuyết (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình) phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số cá nhân trên địa bàn.

Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 7, ban chuyên án làm rõ nhóm nghi phạm cùng trú tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (cùng 29 tuổi).

Trong số này, Nguyễn Thị Lệ Nhi bị cáo buộc điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 99 giấy nộp tiền mặt, nhiều sổ tay, điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán và hám lợi của nhiều người, nhóm nghi phạm đã kêu gọi hàng trăm người nộp tiền đầu tư.

Ngoài cam kết đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng, các nghi phạm còn tung quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Australia, FCA của Anh.

Đường dây trên hoạt động chặt chẽ, kín đáo và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Địa điểm hoạt động đặt biển hiệu Công ty TNHH TMDV Queenland nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy các nghi phạm trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên số lượng người dân đầu tư nhiều. Có những nạn nhân không biết mình bị “lùa gà”, mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác tham gia.

Công an Quảng Bình bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại địa phương này có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật. Với những thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống, tương đương hơn 16 tỉ đồng).

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

5 người còn lại tiếp tục bị điều tra vai trò liên quan đến vụ án.

 

Theo Quang Việt  (LĐO)

https://laodong.vn/phap-luat/bat-nu-giam-doc-trong-vu-chiem-doat-16-ti-cua-nhieu-nha-dau-tu-1111306.ldo

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null