Chiều 26.5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh, C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam 4 người thuộc Công ty CP Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona): Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 2 và Phương Trường Long, Trưởng phòng Xuất khẩu lao động 3.
Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan.
Vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh, vợ của Nghiêm Quốc Hưng; Đặng Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long; Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh, nhân viên kế toán Công ty Hoàng Long, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ép người lao động nộp phí cao để chiếm đoạt
Theo Bộ Công an, qua phản ánh của báo chí, người xuất khẩu lao động, cơ quan chức năng tiếp nhận việc người xuất khẩu lao động phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.
Đặc biệt, những người đi xuất khẩu lao động phần lớn có hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo. Họ phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, để được đi xuất khẩu lao động, có việc làm, tăng thu nhập.
Trước thực trạng đó, C03 đã tổ chức điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm của Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan, trong việc lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.
Bên cạnh đó, C03 xác định doanh nghiệp này còn được xác định đã lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
Bộ Công an cho hay, kết quả điều tra mở rộng đến nay xác định ngoài Công ty Hoàng Long, các Công ty Incoop 3 và Công ty Sona cũng đã lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.
C03 đang mở rộng điều tra vụ án để thu hồi tài sản và xử lý theo quy định.
Theo Trần Cường (TNO)
