Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.
 |
| Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hòa đang bị truy nã. Ảnh: Bộ Công an |
Việc điều tra được thực hiện theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 15-5-2023; các quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã truy nã bị can Nguyễn Đăng Thuyết (54 tuổi), cựu giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Trước đó, trong vụ án khác, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã ngày 7-11-2022, đối với Nguyễn Đăng Thuyết về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự;
Quyết định truy nã với bị can Nguyễn Thị Hòa (46 tuổi), cựu giám sát Kế toán thuế Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi. Bị can này đang bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 12-6 của Cơ quan điều tra về hành vi phạm tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra kêu gọi các bị can đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật.
Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà - Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về hành vi "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: Hệ thống sổ kế toán nội bộ và Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỉ đồng.
Trong vụ án AIC, TAND Hà Nội đã tuyên phạt vắng mặt bị cáo Thuyết 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo bị cáo buộc thông đồng, cấu kết để trúng thầu một số gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
