Lừa đảo bằng "mồi câu" huy động vốn lãi suất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1979, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Nguyễn Thế Anh (trái) trong một buổi đại hội chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư
Nguyễn Thế Anh (trái) trong một buổi đại hội chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư



Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (viết tắt Công ty 68) và tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt Công ty 868).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1979, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đồng phạm giúp sức trong vụ án gồm Nguyễn Văn Hiển (SN 1983, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 868), Nguyễn Văn Thông (SN 1954, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 868 kiêm Giám đốc Chi nhánh 82 Thăng Long - Công ty 68), Trần Thị Sáng (SN 1958, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nha Trang - Công ty 868), Nguyễn Thanh Hải (SN 1966, nguyên Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp - Công ty 68), Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, phụ trách Chi nhánh Gia Lai - Công ty 68), Bùi Tiến Trị (SN 1977, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Dương - Công ty 68), H'Xuân MLô (SN 1960, nguyên Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty 68 và Công ty 868), Hoàng Thị Tín (SN 1962, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bạch Đằng - Công ty 868), Nguyễn Thị Kim Giã (SN 1980, nguyên Giám đốc Chi nhánh Long An - Công ty 68), Nguyễn Hữu Chuyên (SN 1969, nguyên Phụ trách văn phòng Dĩ An - Bình Dương của Công ty 68), Vũ Đình Vũ (SN 1965, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Phước - Công ty 68) cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thế Anh thành lập Công ty 68 và Công ty 868, sau đó lợi dụng danh nghĩa hai công ty này kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, chuỗi siêu thị mini tự chọn và online, nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch...

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư vào công ty gồm các gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng, 36,6 triệu đồng, 72,6 triệu đồng và 84,6 triệu đồng.

Công ty cam kết lợi nhuận được trả theo hàng tháng với tỷ lệ trung bình từ 37% đến 200%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng một số quyền lợi khác như được tặng 5 hộp cà phê, được uống cà phê miễn phí tại các quán cà phê của công ty, được tham gia các chuyến du lịch miễn phí do công ty tổ chức.

Để thực hiện ý định lừa đảo của mình, Nguyễn Thế Anh lập 19 chi nhánh, văn phòng của Công ty 68, Công ty 868 tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và tổ chức huy động vốn trái phép.

Thực tế, sau khi nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty 68 và Công ty 868 thì chỉ được trả một phần lợi nhuận hoặc không được trả lợi nhuận.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2015 đến tháng 2-2016, Nguyễn Thế Anh cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 328 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư; trong đó đã trả lợi nhuận hơn 170 tỷ đồng, chiếm hưởng 158 tỷ đồng.

Ái Chân (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null