Lừa đảo bằng "mồi câu" huy động vốn lãi suất cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1979, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

 Nguyễn Thế Anh (trái) trong một buổi đại hội chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư
Nguyễn Thế Anh (trái) trong một buổi đại hội chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư



Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (viết tắt Công ty 68) và tại Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt Công ty 868).

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1979, nguyên Tổng Giám đốc Công ty 68 và Công ty 868) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các đồng phạm giúp sức trong vụ án gồm Nguyễn Văn Hiển (SN 1983, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 868), Nguyễn Văn Thông (SN 1954, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty 868 kiêm Giám đốc Chi nhánh 82 Thăng Long - Công ty 68), Trần Thị Sáng (SN 1958, nguyên Giám đốc Chi nhánh Nha Trang - Công ty 868), Nguyễn Thanh Hải (SN 1966, nguyên Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp - Công ty 68), Nguyễn Thị Thảo (SN 1981, phụ trách Chi nhánh Gia Lai - Công ty 68), Bùi Tiến Trị (SN 1977, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Dương - Công ty 68), H'Xuân MLô (SN 1960, nguyên Giám đốc Chi nhánh Đắk Lắk - Công ty 68 và Công ty 868), Hoàng Thị Tín (SN 1962, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bạch Đằng - Công ty 868), Nguyễn Thị Kim Giã (SN 1980, nguyên Giám đốc Chi nhánh Long An - Công ty 68), Nguyễn Hữu Chuyên (SN 1969, nguyên Phụ trách văn phòng Dĩ An - Bình Dương của Công ty 68), Vũ Đình Vũ (SN 1965, nguyên Giám đốc Chi nhánh Bình Phước - Công ty 68) cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thế Anh thành lập Công ty 68 và Công ty 868, sau đó lợi dụng danh nghĩa hai công ty này kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, chuỗi siêu thị mini tự chọn và online, nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch...

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư vào công ty gồm các gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng, 36,6 triệu đồng, 72,6 triệu đồng và 84,6 triệu đồng.

Công ty cam kết lợi nhuận được trả theo hàng tháng với tỷ lệ trung bình từ 37% đến 200%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng một số quyền lợi khác như được tặng 5 hộp cà phê, được uống cà phê miễn phí tại các quán cà phê của công ty, được tham gia các chuyến du lịch miễn phí do công ty tổ chức.

Để thực hiện ý định lừa đảo của mình, Nguyễn Thế Anh lập 19 chi nhánh, văn phòng của Công ty 68, Công ty 868 tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An và tổ chức huy động vốn trái phép.

Thực tế, sau khi nhà đầu tư nộp tiền vào Công ty 68 và Công ty 868 thì chỉ được trả một phần lợi nhuận hoặc không được trả lợi nhuận.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 7-2015 đến tháng 2-2016, Nguyễn Thế Anh cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 328 tỷ đồng của hàng trăm nhà đầu tư; trong đó đã trả lợi nhuận hơn 170 tỷ đồng, chiếm hưởng 158 tỷ đồng.

Ái Chân (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

Bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ dịp Tết

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến quốc lộ tăng cao. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng.

Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng

(GLO)- Hai đối tượng cướp ngân hàng đã được di lý đến Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra. Để tóm gọn 2 tên cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã trải qua 18 ngày đêm ròng rã với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén chưa từng được tiết lộ.

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

Đến năm 2030, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với đối tượng, địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035”. Theo đó, phấn đấu mỗi xã đặc biệt khó khăn có ít nhất 2 người làm công tác PBGDPL.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù.

Nguyên Giám đốc Công ty Cà phê Ia Châm lãnh án 5 năm tù

(GLO)- Ngày 6-2, Tòa án nhân dân khu vực 9 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Anh Tuấn - nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê Ia Châm (xã Ia Krái) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chân dung “bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

Quá khứ "bất hảo” của 2 đối tượng cướp ngân hàng

(GLO)- 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19-1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai đã bị tóm gọn. Lực lượng Công an đã làm rõ quá khứ “bất hảo” của 2 tên cướp táo tợn này.

Công an Gia Lai tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

Công an Gia Lai tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Phù Cát

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm bị hại của vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định (nay là xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai).

null