Vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1989, đều trú tại phường Hoài Nhơn Tây) cầm đầu cùng 17 đồng phạm, cư trú tại các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Tam Quan...
Đánh bạc núp bóng đầu tư
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023 đến cuối tháng 1.2024, bị cáo Cường và Phượng cùng nhiều đồng phạm đã tổ chức và tham gia đánh bạc qua trang web apibinance.co, một nền tảng do các đối tượng người nước ngoài vận hành. Dưới hình thức “đầu tư tài chính”, hệ thống này thực chất là một mạng lưới đánh bạc trực tuyến quy mô lớn, có phân cấp rõ ràng, vận hành theo mô hình đa cấp điện tử.
Người tham gia phải lập ví điện tử Binance, liên kết tài khoản ngân hàng, sau đó mua USDT (một loại tiền điện tử) để đặt cược trên nền tảng. Các hình thức đánh bạc gồm cược tài, xỉu, cược cột, với kết quả thắng - thua rõ ràng như các trò đỏ đen truyền thống. Do quy trình nạp - rút phức tạp, phần lớn người chơi đưa tiền mặt cho nhóm bị cáo thực hiện giao dịch hộ và hưởng hoa hồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều cho rằng mình chỉ tham gia đầu tư tài chính. Bị cáo Cường trình bày: “Thời điểm đó, bị cáo chỉ nghĩ đây là đầu tư tài chính, có rủi ro như chơi cổ phiếu chứ không phải đánh bạc. Chỉ khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới biết đây là đánh bạc trá hình và nhận ra mình đã phạm tội”. Tương tự, bị cáo Phượng cũng khai nhận: “Bị cáo nghĩ đây là đầu tư tài chính, dễ kiếm tiền nên không ngần ngại đăng tải thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi bạn bè, người quen cùng tham gia, qua đó được hưởng hoa hồng theo cấp bậc tài khoản”.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khẳng định hệ thống mà các bị cáo tham gia không phải là hình thức đầu tư tài chính hợp pháp, mà thực chất là một tổ chức đánh bạc được tổ chức quy mô lớn, vận hành bài bản thông qua mạng viễn thông.
Ông Mai Văn Cường, Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa, nhấn mạnh: Đây là hoạt động đánh bạc trá hình, có tổ chức rõ ràng, hoạt động theo mô hình đa cấp điện tử. Các bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa “đầu tư tài chính” để dụ dỗ, lôi kéo người khác tham gia. Trên thực tế, từ đầu năm 2023 đến đầu năm 2024, 19 bị cáo đã sử dụng mạng internet để tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng. “Hệ thống này được thiết lập chặt chẽ, có hướng dẫn cách chơi, nạp - rút tiền, phân chia hoa hồng theo từng cấp tài khoản. Không chỉ đánh bạc, các bị cáo còn tổ chức cho người khác đánh bạc với số lượng lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an toàn cộng đồng”, ông Cường nêu rõ.
Trả giá vì nhẹ dạ, hám lợi
Hội đồng xét xử đã dành phần lớn thời gian để phân tích hành vi, phương thức của loại hình đánh bạc mới này, đồng thời khẳng định các bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng: “Sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” và “tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá từ 50 triệu đồng trở lên”.
Trong vụ án này, bị cáo Cường và Phượng giữ vai trò tổ chức, điều hành. Các bị cáo Nguyễn Văn Phú (SN 1990), Nguyễn Thị Bích Nhung và Đinh Thị Thảo Sương (cùng SN 1984) là những người giới thiệu, dẫn dắt người khác tham gia dưới danh nghĩa “Master” - tài khoản cấp cao trong hệ thống. “Master” được chia hoa hồng 6 - 7% trên tổng số tiền đặt cược của người chơi cấp dưới. Các “Master” này tiếp tục lôi kéo hàng trăm người khác để mở rộng mạng lưới đánh bạc theo hình thức đa cấp.
Cụ thể, Cường đã dẫn dắt 389 tài khoản, với tổng số tiền đánh bạc hơn 2,3 tỷ đồng; Phượng sử dụng 2 tài khoản để đánh bạc hơn 10,6 tỷ đồng; Phú đánh hơn 2,3 tỷ đồng; Nhung và Sương đánh lần lượt hơn 3,6 tỷ đồng và hơn 2,1 tỷ đồng...
Chủ tọa phiên tòa nhận định: “Vụ án là điển hình cho sự nhẹ dạ, hám lợi, thiếu hiểu biết pháp luật. Các bị cáo ban đầu tưởng là cơ hội kiếm tiền, nhưng thực chất là rơi vào vòng xoáy đỏ đen được ngụy trang khéo léo. Chính sự cả tin và lòng tham đã biến các bị cáo thành tội phạm”.
Sau một ngày xét xử công khai, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cường 8 năm 3 tháng tù về 2 tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, cùng hình phạt bổ sung 30 triệu đồng. Các bị cáo Phượng, Phú, Nhung đều bị tuyên phạt 8 năm tù cho 2 hành vi phạm tội trên và bị phạt bổ sung mỗi người 30 triệu đồng. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 18 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù, kèm theo hình phạt tiền từ 10 - 30 triệu đồng.
