Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 600 tỷ đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 22.4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự cùng đấu tranh thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên Website “xxx88”. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm,…

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 9.2024 đến nay, lượng tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trên Website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ Website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 đến 13.4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”.

Bước đầu xác định, tại Việt Nam, cầm đầu đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” nói trên là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Ngoài ra, 11 đối tượng khác gồm 8 nam và 3 nữ (từ 22 đến 45 tuổi, trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu) đã tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc nêu trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “Rửa tiền” và “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

(Theo DUY CƯỜNG/SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

null