Theo hồ sơ vụ việc, Lê Thị Nhàn và Nguyễn Quốc Dũng đều là shipper tại Công ty TNHH một thành viên N.H.S tại thị trấn Kbang.
Trong 3 ngày từ 16 đến 18-2-2025, Nhàn được phân công nhiệm vụ vận chuyển 154 đơn hàng giao cho khách và thu tiền COD-dịch vụ giao hàng thu tiền hộ. Tất cả các đơn hàng trên đều được khách thanh toán đầy đủ.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nhàn chỉ nộp vào tài khoản ngân hàng của Công ty hơn 5,8 triệu đồng, còn lại số tiền hơn 36 triệu đồng đối tượng đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Cùng với thủ đoạn trên, trong 2 ngày 25 và 26-3-2025, Dũng đã được phân công vận chuyển 95 đơn hàng. Khi được khách giao tiền đầy đủ, Dũng nộp vào tài khoản Công ty hơn 2,9 triệu đồng còn lại số tiền hơn 17,2 triệu đồng đã chiếm đoạt để tiêu xài.
Nhận được tin báo về việc bị thất thoát tài sản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh) đã vào cuộc xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
