Hai người trong đường dây vận chuyển hàng chục ngàn tỉ đồng ra nước ngoài đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng đã thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng.

Sáng 28-2, Phòng An ninh điều tra, Công an tinh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa vận động được 2 đối tượng gồm Đàm Thị Dung (SN 1983, trú tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng) và Lê Đức Đông (SN 1978, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), có lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, ra đầu thú.
 

Vận động Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú
Vận động Lê Đức Đông (đứng giữa) ra đầu thú


Trước đó tháng 9-2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Theo hồ sơ vụ án, Đàm Thị Dung và Lê Đức Đông là các đối tượng đã đứng ra thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty xuất nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Sau đó, Đàm Thị Dung, Lê Đức Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài, đã đứng ra thuê người hoặc trực tiếp mua, bán, sử dụng, làm giả hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa để hợp pháp hóa việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài cho khách hàng có nhu cầu với số tiền hàng chục ngàn tỉ đồng để hưởng lợi.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung lực lượng, phương tiện điều tra mở rộng các vụ án đang thụ lý; đồng thời triển khai các tổ công tác tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng khác có liên quan.

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế; chú trọng thuốc, sản phẩm y tế và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn đường thủy

Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn đường thủy

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đóng góp và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

null