Gia Lai: Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, 3 chị em bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cụ thể, 3 bị can bị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", gồm: Phạm Thị Hương (SN 1993, trú phường Trà Bá, TP. Pleiku), Phạm Thị Ngát (SN 1998) và Đặng Văn Tuân (SN 1995, cùng xã Ia Phí, huyện Chư Păh).

z6332002896198-be378f4b5031c04682bba5f6bbd4f04c.jpg
Ảnh minh họa nguồn internet

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5-2022, thông qua mạng xã hội, Hương được một công ty tại Philippines tuyển dụng sang làm việc tại thành phố Makati. Đến tháng 1-2023, công ty này yêu cầu Hương tìm kiếm mua lại các tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc mua bán chứng khoán và mua bán đồng đô la điện tử (USDT). Hương liên lạc với Tuân (em rể của Hương) đặt vấn đề để Tuân liên hệ tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Hương với giá 500.000 đồng/1 tài khoản. Tuân đồng ý và về kể lại chuyện này lại cho Ngát (là vợ của Tuân) biết.

Sau đó, Hương lên mạng xã hội đặt mua các thẻ SIM điện thoại gửi về cho Tuân và Ngát qua đường bưu điện và yêu cầu Tuân khi đưa những người đến mở tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) bằng số điện thoại trên các thẻ SIM này.

Tiếp đó, Tuân và Ngát đã lôi kéo người thân trong gia đình và nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Tuân với giá 300.000 đồng/1 tài khoản, sau đó Tuân bán lại cho Hương thu lợi 200.000 đồng/1 tài khoản. Khi có người dân đồng ý thì Tuân chở họ đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk để đăng ký mở tài khoản. Khi đến ngân hàng, Tuân và Ngát dùng các thẻ SIM điện thoại do Hương đưa để đăng ký số điện thoại qua dịch vụ ngân hàng điện tử.

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, Tuân trả tiền cho những người này và giữ lại các thẻ ATM ngân hàng, mật khẩu tài khoản và lấy lại thẻ SIM điện thoại đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Tuân chuyển thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản qua cho Hương. Tuân cũng nhờ Ngát mang các thẻ SIM điện thoại đã đăng ký gửi lại cho Hương qua dịch vụ bưu điện đến các địa chỉ do công ty của Hương cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 3-2023 đến tháng 11-2023, Tuân và Ngát đã lôi kéo, hướng dẫn 25 cá nhân trên địa bàn huyện Chư Păh đến các ngân hàng đăng ký mở 67 tài khoản ngân hàng để bán lại cho Tuân với giá 300.000 đồng/1 tài khoản. Sau đó, Tuân bán lại cho Hương. Ngoài ra, bản thân Tuân cũng trực tiếp đăng ký mở 5 tài khoản tại các ngân hàng để bán lại cho Hương. Tổng cộng, Tuân đã bán cho Hương 72 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính số tiền 15,9 triệu đồng rồi cùng với Ngát tiêu xài cá nhân.

Đối với 25 cá nhân có hành vi mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Tuân, qua điều tra xác định các cá nhân này đã đến các ngân hàng đăng ký mở 67 tài khoản bán lại cho Tuân và được Tuân trả 200.000-300.000 đồng/tài khoản. Hành vi của các cá nhân này đã vi phạm quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân này.

Có thể bạn quan tâm

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null