Gia Lai: Mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, 3 chị em bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can cùng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Cụ thể, 3 bị can bị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", gồm: Phạm Thị Hương (SN 1993, trú phường Trà Bá, TP. Pleiku), Phạm Thị Ngát (SN 1998) và Đặng Văn Tuân (SN 1995, cùng xã Ia Phí, huyện Chư Păh).

z6332002896198-be378f4b5031c04682bba5f6bbd4f04c.jpg
Ảnh minh họa nguồn internet

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 5-2022, thông qua mạng xã hội, Hương được một công ty tại Philippines tuyển dụng sang làm việc tại thành phố Makati. Đến tháng 1-2023, công ty này yêu cầu Hương tìm kiếm mua lại các tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc mua bán chứng khoán và mua bán đồng đô la điện tử (USDT). Hương liên lạc với Tuân (em rể của Hương) đặt vấn đề để Tuân liên hệ tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Hương với giá 500.000 đồng/1 tài khoản. Tuân đồng ý và về kể lại chuyện này lại cho Ngát (là vợ của Tuân) biết.

Sau đó, Hương lên mạng xã hội đặt mua các thẻ SIM điện thoại gửi về cho Tuân và Ngát qua đường bưu điện và yêu cầu Tuân khi đưa những người đến mở tài khoản ngân hàng thì phải đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) bằng số điện thoại trên các thẻ SIM này.

Tiếp đó, Tuân và Ngát đã lôi kéo người thân trong gia đình và nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Tuân với giá 300.000 đồng/1 tài khoản, sau đó Tuân bán lại cho Hương thu lợi 200.000 đồng/1 tài khoản. Khi có người dân đồng ý thì Tuân chở họ đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk để đăng ký mở tài khoản. Khi đến ngân hàng, Tuân và Ngát dùng các thẻ SIM điện thoại do Hương đưa để đăng ký số điện thoại qua dịch vụ ngân hàng điện tử.

Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, Tuân trả tiền cho những người này và giữ lại các thẻ ATM ngân hàng, mật khẩu tài khoản và lấy lại thẻ SIM điện thoại đã đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử. Tuân chuyển thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản qua cho Hương. Tuân cũng nhờ Ngát mang các thẻ SIM điện thoại đã đăng ký gửi lại cho Hương qua dịch vụ bưu điện đến các địa chỉ do công ty của Hương cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 3-2023 đến tháng 11-2023, Tuân và Ngát đã lôi kéo, hướng dẫn 25 cá nhân trên địa bàn huyện Chư Păh đến các ngân hàng đăng ký mở 67 tài khoản ngân hàng để bán lại cho Tuân với giá 300.000 đồng/1 tài khoản. Sau đó, Tuân bán lại cho Hương. Ngoài ra, bản thân Tuân cũng trực tiếp đăng ký mở 5 tài khoản tại các ngân hàng để bán lại cho Hương. Tổng cộng, Tuân đã bán cho Hương 72 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính số tiền 15,9 triệu đồng rồi cùng với Ngát tiêu xài cá nhân.

Đối với 25 cá nhân có hành vi mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Tuân, qua điều tra xác định các cá nhân này đã đến các ngân hàng đăng ký mở 67 tài khoản bán lại cho Tuân và được Tuân trả 200.000-300.000 đồng/tài khoản. Hành vi của các cá nhân này đã vi phạm quy định tại Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng và Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân này.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

(GLO)- Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Khánh (SN 1998) 9 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Xuân Phát (SN 2002, cùng xã Ia Krêl) 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

(GLO)- Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp, ngành và lực lượng Công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Xét xử trực tuyến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam

Xét xử trực tuyến vụ "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 4 vừa phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Bá Hơn (SN 2006, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cảnh báo tình trạng người tâm thần gây mất an ninh trật tự

Cảnh báo tình trạng người tâm thần gây mất an ninh trật tự

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, tại khu vực Pleiku đã xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự do người mắc bệnh tâm thần gây ra. Dù chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, song đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng người mắc bệnh tâm thần không được quản lý chặt chẽ tại cộng đồng.

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

2 năm tù cho đối tượng mượn xe bạn mang đi “cắm”

(GLO)- Ngày 12-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân khu vực 11 - Gia Lai đã tuyên phạt Ngô Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Chư Sê) 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” sau khi mượn xe máy của bạn rồi mang đi “cắm”.

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Gia Lai: Kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Sáng 11-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với 2 cơ sở, với tổng số tiền phạt 6 triệu đồng.

Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

Gia Lai kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống

(GLO)- Ngày 10-6, ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết: Từ ngày 9 đến 18-6-2026, đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm do Sở Y tế tỉnh thành lập sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

null