Đài Loan bắt 25 người liên quan tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới công tố viên Đài Loan đã bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (145,72 triệu USD) tài sản liên quan Tập đoàn Prince Holding Group do doanh nhân Campuchia Chen Zhi lãnh đạo.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 4.11, Văn phòng Công tố Khu Đài Bắc (Đài Loan) cho hay Tập đoàn Prince Holding Group bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc và mạng lưới kinh doanh trải dài ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Hãng tin CNA.

Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group. Ảnh: Prince Bank
Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group. Ảnh: Prince Bank

Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, cùng các đồng phạm vào ngày 8.10, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã bổ sung 3 công dân Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách bị cấm vận. Danh sách đó được công bố vào ngày 14.10.

Sau khi nhận được thông tin từ giới chức Mỹ, Văn phòng Công tố khu Đài Bắc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào ngày 15.10, phối hợp với văn phòng Đài Bắc của Cục Điều tra và Cục Điều tra Hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan để truy tìm dòng tiền và tài sản của Prince Holding Group tại vùng lãnh thổ này.

Vào sáng sớm 4.11, các điều tra viên và cảnh sát đã tiến hành 47 cuộc đột kích cùng lúc vào nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao thuộc Prince Holding Group và các công ty liên quan, tất cả đều có trụ sở tại Đài Bắc. Các công tố viên cho hay tổng cộng 25 nghi phạm đã bị bắt giữ và 10 nhân chứng đã được triệu tập để thẩm vấn.

Ngoài ra, Tòa án Khu Đài Bắc xác nhận trong phán quyết được ban hành ngày 27.10 rằng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới khoảng 4,53 tỉ Đài tệ, trong đó có 18 bất động sản, 48 chỗ đậu xe, 26 xe sang cùng 60 tài khoản ngân hàng trị giá 235,87 triệu Đài tệ.

Theo Cục Điều tra Đài Loan, Prince Holding Group đã điều hành nhiều trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia, tham gia những âm mưu lừa đảo tiền kỹ thuật số và đánh bạc trực tuyến.

Số tiền thu được một cách bất hợp pháp này được chuyển thông qua các công ty vỏ bọc được thành lập ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó được rửa tiền thông qua việc mua hàng xa xỉ và bất động sản để che giấu nguồn gốc phạm tội, theo Cục Điều tra Đài Loan.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

(GLO)- Đêm 1-2/11, tin tặc lại tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở ít nhất 7 quốc gia châu Âu, buộc các cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm. Sau sự cố tại Pháp hồi tháng 10, những cuộc tấn công này đang phơi bày các lỗ hổng bảo mật trong thiết bị điều khiển làm lạnh kết nối Internet.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

(GLO)- Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 diễn ra ngày 3-11 theo giờ địa phương, với những dự báo kết quả đầu tiên có thể xuất hiện từ 6 giờ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi có kết quả cuối cùng.

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

(GLO)- Ngày 2-11, tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tăng bất thường, buộc một số cửa hàng loại bỏ thực phẩm hư hỏng. Các sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh mạng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

Bulgaria sắp có nữ Tổng thống đầu tiên do cử tri trực tiếp bầu chọn

Bulgaria sắp có nữ Tổng thống đầu tiên do cử tri trực tiếp bầu chọn

(GLO)- Ngày 1-11, theo kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống vòng 2, quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova giành chiến thắng với cách biệt đáng kể. Nếu được xác nhận chính thức, bà sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của Bulgaria được bầu trực tiếp, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử chính trị nước này.

Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Tin thế giới sáng 2-11: Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

(GLO)- Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mới với Iran; thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz; Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ; máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-11.

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

(GLO)- Làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng và những bất cập trong các dịch vụ công tiếp tục lan rộng tại châu Âu trong 2 ngày 31-10 và 1-11. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, một số thành phố tại Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã xảy ra đụng độ, cướp phá.

Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ lập kỷ lục gần 48 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong bầu cử giữa nhiệm kỳ

(GLO)- Gần 48 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, vượt mức kỷ lục của kỳ bầu cử năm 2022. Số người tham gia tăng mạnh tại nhiều bang có các cuộc đua quan trọng vào Quốc hội, trong đó cử tri đăng ký theo đảng Dân chủ chiếm tỷ lệ cao hơn đảng Cộng hòa.

Tin thế giới tối 30-10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

Tin thế giới tối 30-10: Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel

(GLO)- IRGC tuyên bố đánh chặn tiêm kích gần đảo Qeshm; Triều Tiên phản đối cuộc tập trận không quân Hàn - Mỹ; Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự tới Israel; một trực thăng quân sự Ý rơi tại Bosnia khiến 4 người thiệt mạng, 11 người bị thương là những thông tin quốc tế đáng chú ý tối 30-10.

null