Đài Loan bắt 25 người liên quan tập đoàn của doanh nhân Campuchia Chen Zhi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giới công tố viên Đài Loan đã bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ Đài tệ (145,72 triệu USD) tài sản liên quan Tập đoàn Prince Holding Group do doanh nhân Campuchia Chen Zhi lãnh đạo.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm 4.11, Văn phòng Công tố Khu Đài Bắc (Đài Loan) cho hay Tập đoàn Prince Holding Group bị cáo buộc điều hành các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại Campuchia và rửa tiền bất hợp pháp thông qua các công ty vỏ bọc và mạng lưới kinh doanh trải dài ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, theo Hãng tin CNA.

Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group. Ảnh: Prince Bank
Chủ tịch Chen Zhi của Tập đoàn Prince Holding Group. Ảnh: Prince Bank

Các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố ông Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, cùng các đồng phạm vào ngày 8.10, và Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã bổ sung 3 công dân Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan vào danh sách bị cấm vận. Danh sách đó được công bố vào ngày 14.10.

Sau khi nhận được thông tin từ giới chức Mỹ, Văn phòng Công tố khu Đài Bắc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào ngày 15.10, phối hợp với văn phòng Đài Bắc của Cục Điều tra và Cục Điều tra Hình sự thuộc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan để truy tìm dòng tiền và tài sản của Prince Holding Group tại vùng lãnh thổ này.

Vào sáng sớm 4.11, các điều tra viên và cảnh sát đã tiến hành 47 cuộc đột kích cùng lúc vào nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao thuộc Prince Holding Group và các công ty liên quan, tất cả đều có trụ sở tại Đài Bắc. Các công tố viên cho hay tổng cộng 25 nghi phạm đã bị bắt giữ và 10 nhân chứng đã được triệu tập để thẩm vấn.

Ngoài ra, Tòa án Khu Đài Bắc xác nhận trong phán quyết được ban hành ngày 27.10 rằng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới khoảng 4,53 tỉ Đài tệ, trong đó có 18 bất động sản, 48 chỗ đậu xe, 26 xe sang cùng 60 tài khoản ngân hàng trị giá 235,87 triệu Đài tệ.

Theo Cục Điều tra Đài Loan, Prince Holding Group đã điều hành nhiều trung tâm lừa đảo lao động cưỡng bức ở Campuchia, tham gia những âm mưu lừa đảo tiền kỹ thuật số và đánh bạc trực tuyến.

Số tiền thu được một cách bất hợp pháp này được chuyển thông qua các công ty vỏ bọc được thành lập ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, sau đó được rửa tiền thông qua việc mua hàng xa xỉ và bất động sản để che giấu nguồn gốc phạm tội, theo Cục Điều tra Đài Loan.

Theo Văn Khoa (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Trung Quốc khẩn cấp ứng phó ngập lụt do bão

Ngày 11-8, Ban Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt - Hạn hán quốc gia cùng Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cấp độ II tại Bắc Kinh và Thiên Tân trước nguy cơ ngập úng đô thị, mưa lớn và sạt lở đất do bão Dolphin.

Visa du lịch Mỹ. Ảnh: Istock

Hơn 175.000 visa bị thu hồi, Mỹ siết quy trình kiểm tra ra sao?

(GLO)- Ngày 10-8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ quan này đã thu hồi hơn 175.000 visa của công dân nước ngoài kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ 2. Con số này cho thấy, không chỉ người đang xin visa mà cả những người đã nhập cảnh cũng bị chính phủ Mỹ kiểm tra, rà soát gắt gao.

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường toà nhà bị sập do động đất tại thành phố Manizales, Colombia ngày 10-8-026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vì sao Colombia thường xuyên hứng chịu động đất?

(GLO)- Trận động đất độ lớn 7,4 ngày 10-8 tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng và hơn 570 người bị thương, nhiều tòa nhà đổ sập và hoạt động hàng không bị gián đoạn. Vị trí địa lý đặc biệt là một trong những nguyên nhân khiến quốc gia này thường xuyên phải đối mặt với động đất.

Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Tin thế giới sáng 10-8: Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

(GLO)- Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran; Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga; Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-8.

Ảnh: Một nhóm tin tặc đã tiếp cận các tài liệu liên quan đến những cuộc tấn công tại Nga. Ảnh minh họa: TASS.

Tin thế giới tối 7-8: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga

(GLO)- Bản tin thế giới tối 7-8 có các tin đáng chú ý: Tin tặc công bố tài liệu cáo buộc NATO liên quan các cuộc tấn công tại Nga; Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận phòng thủ chung; Vụ xả súng tại Thái Lan khiến 9 người thiệt mạng; Bão Dolphin khiến sân bay Okinawa đóng cửa.

Học sinh sơ tán khỏi trường học ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan sau vụ xả súng ngày 7-8-2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

(GLO)- Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại Trường Thepsirin (Debsirin Nonthaburi) ở tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen.

Houthi mở đợt tập kích lớn nhất nhiều năm nhằm vào quân đội Yemen

(GLO)- Lực lượng Houthi ngày 6-8 tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công các vị trí quân sự của lực lượng quân đội chính phủ Yemen được Ả-rập Xê-út hậu thuẫn. Chính quyền Yemen đánh giá đây là vụ tập kích là nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.

null