Vụ đánh bạc 64.000 tỉ đồng: Đường dây "ông trùm" giao dịch tới 2.500 tỉ đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát về vụ án đánh bạc 64.000 tỉ đồng do "ông trùm" Trương Ngọc Tú (Hà Nội) cùng các đồng phạm tổ chức, lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

 

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an vừa bắt Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú quận Long Biên) và 15 nghi phạm để làm rõ các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

 

Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu ở đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu ở đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp


Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Tú cùng Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) cùng nhau góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi nổ hũ ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.

Sau khi được cấp tài khoản, nhóm của Tú tung nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Họ đặt phần mềm trên GooglePlay và Appstore để người dùng điện thoại tải game bài nổ hũ về chơi. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tham gia cá cược trên máy tính.

Để tham gia cá cược, con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống nổ hũ, đây là game bài mô phỏng các trò chơi đặt cược như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua. Sau khi đăng ký, người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng được điểm, họ có thể đổi lấy tiền mặt ở các đại lý.

Theo chỉ đạo của Tú và nhóm tổ chức, đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, đặt tại Hà Nội.

Để giao dịch, đường dây phi pháp này mở hàng loạt tài khoản tại một số ngân hàng. Tại các đại lý, Tú cùng nhóm người trên thuê người thân giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật.

Trong số kỹ thuật viên, Lương Hải Đăng được Tú thuê làm quản trị hệ thống và phụ trách theo dõi các giao dịch, tài khoản người chơi. Đăng và nhóm làm thuê được Tú trả lương hàng ngàn USD mỗi tháng.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính, cảnh sát phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỉ đồng để tham gia cá cược. Đáng chú ý, kết quả giao dịch trong 4 ngày cuối (19 đến 22-5) đã ghi nhận số tiền giao dịch lên tới 120 tỉ đồng. Lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này khoảng 64.000 tỉ đồng. Trong đó, nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null