Vụ đánh bạc 64.000 tỉ đồng: Đường dây "ông trùm" giao dịch tới 2.500 tỉ đồng/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát về vụ án đánh bạc 64.000 tỉ đồng do "ông trùm" Trương Ngọc Tú (Hà Nội) cùng các đồng phạm tổ chức, lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

 

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an vừa bắt Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú quận Long Biên) và 15 nghi phạm để làm rõ các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

 

Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu ở đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát kiểm tra, thu giữ nhiều máy tính, thiết bị, tài liệu ở đường dây đánh bạc - Ảnh: Công an cung cấp


Theo điều tra ban đầu, năm 2018, Tú cùng Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) cùng nhau góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi nổ hũ ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.

Sau khi được cấp tài khoản, nhóm của Tú tung nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Họ đặt phần mềm trên GooglePlay và Appstore để người dùng điện thoại tải game bài nổ hũ về chơi. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tham gia cá cược trên máy tính.

Để tham gia cá cược, con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống nổ hũ, đây là game bài mô phỏng các trò chơi đặt cược như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua. Sau khi đăng ký, người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm, nếu thắng được điểm, họ có thể đổi lấy tiền mặt ở các đại lý.

Theo chỉ đạo của Tú và nhóm tổ chức, đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, đặt tại Hà Nội.

Để giao dịch, đường dây phi pháp này mở hàng loạt tài khoản tại một số ngân hàng. Tại các đại lý, Tú cùng nhóm người trên thuê người thân giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật.

Trong số kỹ thuật viên, Lương Hải Đăng được Tú thuê làm quản trị hệ thống và phụ trách theo dõi các giao dịch, tài khoản người chơi. Đăng và nhóm làm thuê được Tú trả lương hàng ngàn USD mỗi tháng.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính, cảnh sát phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỉ đồng để tham gia cá cược. Đáng chú ý, kết quả giao dịch trong 4 ngày cuối (19 đến 22-5) đã ghi nhận số tiền giao dịch lên tới 120 tỉ đồng. Lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỉ đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này khoảng 64.000 tỉ đồng. Trong đó, nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà.

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông

(GLO) - Tối 14-12, Ban Chỉ đạo Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại xã Phù Mỹ Đông.

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động cao điểm đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm trên các tuyến biên giới vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát động cao điểm chống tội phạm trên tuyến biên giới

(GLO)- Sáng 9-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm đấu tranh phòng-chống tội phạm, ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

null