Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo” trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia.
 |
Những lời rao đầu tư “tiền ảo” với lợi nhuận cao. ẢNH: NĐT CUNG CẤP
Theo điều tra của PV Thanh Niên, để lôi kéo, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của N.D.L thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom; quay và phát clip quảng cáo về bản thân có phương pháp kiếm tiền rất hiệu quả bằng việc đầu tư “tiền ảo”...
Như Thanh Niên đã thông tin, hàng chục nhà đầu tư (NĐT) đã tới tòa soạn báo tại TP.HCM tố cáo bị đường dây kinh doanh “tiền ảo” lừa hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, từ 2019 - 30.4.2020, thông qua nhóm của N.D.L (30 tuổi, ngụ H.Phong Điền, tỉnh Cần Thơ) và N.Q.T (43 tuổi, ngụ TP.HCM) tổ chức kêu gọi, có rất nhiều NĐT lên sàn giao dịch Master Trading Markets (mastertradingmarkets.com) bỏ từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng mua “tiền ảo” Usdx (Usdx là đồng tiền ảo để giao dịch trên sàn này; 1 điểm Usdx có giá 25.000 đồng) để kiếm lời, với kỳ vọng thu lợi 90%/tháng…
Để lôi kéo nhiều NĐT, nhóm này đưa ra quy định mỗi lần NĐT cũ giới thiệu NĐT mới tham gia thì được hưởng 0,6%/số tiền NĐT mới giao dịch... Khi lôi kéo được cả ngàn NĐT tham gia mua bán Usdx thì hệ thống sàn giao dịch bị sập, khiến họ không thể rút tiền ra. Lúc này, các NĐT mới vỡ mộng làm giàu, biết mình bị lừa mất tiền.
Truy dấu vết đường dây “tiền ảo”
Từ đơn tố cáo của các NĐT, chiều 19.6, PV Thanh Niên tìm đến địa chỉ một công ty có trụ sở tại tòa nhà cho thuê trên đường Cộng Hòa (P.13, Q.Tân Bình), được cho là nơi làm việc của N.M.Đ (ngụ Q.Gò Vấp) - một trong những “đại lý miền Nam” cấp dưới của N.D.L. Nghe chúng tôi hỏi về ông Đ. thì nhân viên ở đây từ chối trả lời và đề nghị liên hệ trực tiếp qua điện thoại cá nhân. Khi nghe PV đề cập đơn tố cáo liên quan đến hành vi có dấu hiệu lừa đảo qua hình thức lôi kéo đầu tư, kinh doanh tiền ảo, người đầu dây bên kia liên tục chối “Tôi không biết gì hết” rồi cúp máy.
Tiến hành xác minh địa chỉ chung cư (nằm trên đường Phan Văn Hớn, Q.12, TP.HCM) mà trước đó N.D.L cung cấp cho các NĐT nói là chỗ ở hiện nay, chúng tôi nhận thấy địa chỉ này là một… quán cà phê, không hề có chung cư!
Cũng từ số điện thoại do các NĐT cung cấp, trong vai NĐT mới, chúng tôi gọi điện liên hệ với N.D.L để hỏi về cách thức đầu tư kiếm lợi nhuận lên tới 90%/tháng. L. quảng cáo mình nghiên cứu chuyên sâu về thị trường Forex (một kênh giao dịch ngoại hối, nơi các NĐT kiếm lợi nhuận dựa trên sự biến động tăng giảm tỷ giá của các cặp tiền tệ theo hình thức giao dịch nhị phân buy/sell - PV) và giới thiệu sơ qua cách thức hoạt động cũng như rủi ro, lợi nhuận của sàn giao dịch ngoại hối. “Nếu đầu tư thì sẽ có rủi ro và lợi nhuận, như anh em bên Forex phát lệnh thì lợi nhuận 1%/ngày/vốn, còn anh đầu tư nhiêu tùy anh. Có group cho anh tham gia, sẽ có người phát lệnh để anh tự đánh lệnh, còn không tin thì không đánh lệnh cũng không sao”, L. nói và giới thiệu cho PV một “chuyên gia” tại TP.HCM để tiện liên hệ và tư vấn cũng như tham gia đầu tư.
 |
Các nhà đầu tư tiếp tục kêu cứu vì bị sập bẫy đường dây “tiền ảo”. ẢNH: NGỌC LÊ
Chúng tôi tiếp tục liên lạc qua số điện thoại mà L. cung cấp và gặp một phụ nữ tự giới thiệu tên N. Khi nghe PV hỏi về cách thức tham gia thị trường Forex, bà N. lập tức cảnh giác truy vấn thông tin cá nhân của PV. Chúng tôi giải thích được L. giới thiệu thì bà N. vui vẻ mời đến công ty tại Q.Tân Bình (TP.HCM) để trao đổi trực tiếp nếu cảm thấy không an tâm.
“Bây giờ em cần tạo một tài khoản qua một đường link mà chị đưa, sau đó tải Telegram và Zalo về. Còn cách thức gọi lệnh sau khi tạo tài khoản, chị sẽ hướng dẫn thêm. Em thành thạo rồi em có thể chỉ lại cho bạn bè em tham gia”, bà N. lôi kéo.
Chúng tôi ngỏ ý muốn đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối khoảng 100 - 200 USD thì bà N. tỏ vẻ thất vọng, khuyên không nên đầu tư ít. “Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả, nên lợi nhuận đầu tư vào sàn giao dịch cũng vậy, nhưng bên chị sẽ đảm bảo rủi ro thấp nhất cho em. Em sẽ có lợi nhuận. Còn việc đầu tư thì chị khuyên em nên đầu tư ban đầu từ 500 - 700 USD chứ ít quá thì phí lắm. Bên chị lợi nhuận dao động từ 10 - 15%/tháng”, bà N. mời chào.
Cũng theo bà N., đội ngũ quản lý của bà sẽ hướng dẫn lệnh để NĐT làm theo, có lợi nhuận và “việc đầu tư vào vẫn có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào”. Bà N. nói thêm: “Nó như cái thẻ ngân hàng của mình vậy, hôm nay em nạp 1.000 - 2.000 USD thì ngày mai vẫn có thể rút ra được. Em có thể rút sạch hết luôn, vậy em cứ bỏ vốn vào chứ mắc gì em bỏ một hai trăm đô vào ít vậy!”. Tuy nhiên, theo nhiều NĐT, kể từ ngày 30.4, sàn giao dịch Master Trading Markets bị sập và hàng chục tỉ đồng của họ bị kẹt lại trên sàn không thể rút ra được.
Sau khi giải thích, bà N. hướng dẫn PV kết bạn Zalo và sẽ hỗ trợ làm thủ tục tạo tài khoản để trở thành NĐT.
“Chuyện của công ty chứ tôi có biết gì đâu!”
Theo điều tra của PV Thanh Niên, nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo” trước đây, mà thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia. N.D.L và N.Q.T cũng thường xuyên quay clip quảng cáo về bản thân có phương pháp kiếm tiền rất hiệu quả bằng việc đầu tư “tiền ảo”. Các clip này được đăng tải trên YouTube kênh N.D.L và N.Q.T, rồi gửi lên các nhóm có hơn ngàn NĐT xem.
 |
Lịch thảo luận giải pháp kinh doanh được nhóm kêu gọi đầu tư đưa ra. ẢNH: NĐT CUNG CẤP
Cụ thể, Clip Dau Tu An Toan được đăng trên YouTube.com vào ngày 5.9.2019 ghi lại hình ảnh L. trực tiếp quảng cáo, kêu gọi đầu tư chứng khoán, đào tạo giao dịch. Trong clip, L. rao: “Tôi tên là N.D.L, sống và làm việc tại TP.Cần Thơ. Công việc chuyên đào tạo giao dịch, chứng khoán, MT4, MT6. Đặc biệt tôi có sở hữu phương pháp rất hiệu quả, có thể giúp tất cả các anh chị kiếm được 1 - 5%/nhóm. Và ngay ngày hôm nay nếu các anh chị đăng ký kênh thì chúng tôi sẽ đưa các anh chị vào group rất đặc biệt, các anh chị được quyền lợi bao Win, bao cháy tài khoản, được học làm video giống như D.L đang làm. Các anh chị để lại thông tin bên dưới, L. sẽ liên hệ hướng dẫn”.
Tại kênh YouTube N.D.L còn nhiều clip ghi cảnh L. cùng nhiều người tham gia đầu tư “tiền ảo”, với những tiếng hò reo Win Win khi đầu tư tiền ảo tăng lợi nhuận.
Trên một số trang web, mạng xã hội còn xuất hiện một số bài viết tựa đề “Kiếm tiền online với MasterTradingMarkets.com dự án siêu hot 3.2020”, hướng dẫn cách đăng ký và đầu tư “tiền ảo”. Theo đó, NĐT chỉ cần đầu tư số vốn tối thiểu là 100 USD sẽ nhận kiếm được từ 5 - 10 USD/ngày. Vốn càng lớn lợi nhuận càng lớn và tỷ lệ an toàn cao hơn! Tất cả việc đầu tư hay hướng dẫn tham gia vào “kiếm tiền online” cùng MasterTradingMarkets đều được các “chuyên gia” hỗ trợ”…
Tối 23.6, chúng tôi liên lạc lại với N.D.L với tư cách là PV Báo Thanh Niên muốn làm rõ những thông tin NĐT tố cáo. L. cho hay có đọc bài báo liên quan đến lừa đảo “tiền ảo” báo đăng vào sáng cùng ngày, đồng thời liên tục thoái thác trách nhiệm và cho rằng “tôi không liên quan (!?)”. “Họ tố cáo thì kệ họ, anh có chứng cứ anh cứ làm. Giờ tôi tố cáo anh đang thiếu tiền tôi 100 triệu đó, anh giải quyết sao? Chuyện này chuyện của công ty chứ tôi có biết gì đâu!”, L. nói.
| Thêm hàng chục nhà đầu tư tố cáo Sau khi Thanh Niên đăng bài Sập bẫy “tiền ảo”, trong ngày 23.6 có thêm hàng chục NĐT tới tòa soạn báo kêu cứu vì cũng là nạn nhân của đường dây kinh doanh “tiền ảo” này. PV Thanh Niên đã hướng dẫn các NĐT đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM gửi đơn tố cáo đường dây kinh doanh “tiền ảo” có dấu hiệu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. |
Ngọc Lê-Trần Tiến (Thanh Niên)
