Oceanbank cứ chi lãi ngoài khủng, nhưng PVN không nhận tiền?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lời khai của các bị cáo cho biết, họ đã chi số tiền khủng chăm sóc khách hàng, tuy nhiên số tiền đó không ai nhận.

PVN “bắt buộc” phải gửi tiền vào Oceanbank?

Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 11/9 kết thúc phần xét hỏi.

Trong quá trình thẩm vấn, cơ quan tiến hành tố tụng liên tục truy vấn các tổng công ty, công ty con ngành dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về chi – nhận lãi ngoài. Một vấn đề được các đơn vị này đưa ra là việc gửi tiền thực hiện yêu cầu của PVN.

 

Thẩm phán Trương Việt Toàn
Thẩm phán Trương Việt Toàn



Vấn đề này, ông Đào Thịnh Cường-đại diện cơ quan công tố đặt ra với ông Hoàng Văn Dũng – đại diện của PVN tại phiên tòa.

Công tố viên cho rằng, qua các tài liệu thể hiện giai đoạn 2009-2010, PVN có văn bản “yêu cầu bắt buộc” các tổng công ty, các công ty thành viên gửi tiền và sử dụng các dịch vụ của Oceanbank. Văn bản mà cơ quan công tố có trong tay ghi ngày 22-6-2009, do TGĐ PVN ký. Việc bắt buộc gửi tiền như vậy sẽ cản trở tính độc lập của các thành viên?

Trả lời câu hỏi của công tố viên, ông Hoàng Văn Dũng cho hay, khi PVN trở thành cổ đông chiến lược của Oceanbank, một trong những thỏa thuận hai bên là phải hỗ trợ ngân hàng. “Chúng tôi khẳng định không có văn bản nào ép buộc mà chỉ có tính chất khuyến nghị. Tất cả là theo thỏa thuận giữa hai bên”, ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, vì không có yếu tố bắt buộc nên quyền tự chủ vẫn thuộc về các công ty, tổng công ty thành viên của PVN.

Tiếp nối phần đối đáp giữa công tố và đại diện PVN, thẩm phán Trương Việt Toàn cho hay, công văn chỉ có tính hướng dẫn, công văn đó có chữ “đề nghị”. Phạm vi phiên tòa không xem xét mà vấn đề này thuộc nội bộ PVN. “Ông nên lưu ý truyền đạt với PVN trứng không bao giờ bỏ cùng một giỏ”, thẩm phán Trương Việt Toàn nhấn mạnh.

Đại diện PVN ngay lập tức xin giải thích, các đơn vị thành viên của tập đoàn phải có giao dịch với 5 tổ chức tín dụng chứ không phải chỉ giao dịch với Oceanbank. Tuy nhiên tòa cho biết, phiên xử không xem xét đúng sai của văn bản đó, nên không cần phải giải thích thêm.

Đồng loạt bác cáo buộc nhận tiền chi lãi ngoài

Trong 3 đơn vị được ngành dầu khí được làm rõ tại phiên tòa thì sự tập trung chủ yếu vào PVN, Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro và Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Trong diễn biến phiên tòa cho thấy, PVN thời điểm cao nhất gửi vào Oceanbank 25.000 tỷ đồng, Vietsovpetro thời điểm cao nhất gửi vào 100 triệu USD và 1000 tỷ đồng. Còn BSR giao dịch tín dụng có thời điểm là 1.150 tỷ đồng.


 

Nguyễn Minh Thu khai đưa tiền lãi ngoài khủng cho khách vip của Oceanbank
Nguyễn Minh Thu khai đưa tiền lãi ngoài khủng cho khách vip của Oceanbank



Trong diễn biến lời khai của các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn-cựu TGĐ Oceanbank, Nguyễn Minh Thu – cựu Phó TGĐ Oceanbank, thì họ đã chi lãi ngoài cho cả PVN, và các tổng công ty, công ty con của ngành dầu khí.

Với PVN, Nguyễn Xuân Sơn khai chi lãi ngoài và đầu mối trực tiếp thông qua bị can Ninh Văn Quỳnh – cựu kế toán trưởng PVN. Giai đoạn Sơn làm TGĐ Oceanbank, bị cáo đã chi 30-40 tỷ đồng. Khi trở về PVN, tiền Hà Văn Thắm chuyển hơn 200 tỷ, bị cáo cũng chuyển để chăm sóc PVN thông qua cựu kế toán trưởng.

Với trường hợp của Vietsovpetro, ngoài việc Nguyễn Xuân Sơn trực tiếp chi, thì sau này đến lượt Nguyễn Minh Thu chăm sóc. Tỉ lệ kế toán trưởng 70%, Tổng giám đốc 30%. Theo Nguyễn Minh Thu, tiền chi lãi ngoài được tính tỉ lệ 0,1%/tháng đối với VNĐ, thời điểm căng thẳng nhất của thị trường tín dụng thì tăng lên 0,15%/tháng. Còn ngoại tệ thì tỉ lệ chi lãi ngoài theo tỉ lệ giao động 0,02-0,05%/tháng.

Với BSR, Nguyễn Minh Thu trực tiếp chi khoảng hơn 19 tỷ đồng, cho kế toán trưởng đến TGĐ, Phó TGĐ đến Chủ tịch HĐTV…

Với những khách hàng Víp này, cả Sơn khai rằng, mỗi lần đi vào dịp lễ, tết quà từ 200-300 triệu đồng. Định kỳ 3-4 tháng đến gặp khách hàng và chăm sóc một lần. Với BSR, có thời điểm cao nhất là 1 tỷ đồng.

Những lời khai của các bị cáo tại phiên tòa đều bị khách hàng ngành dầu khí bác cáo buộc. Ninh Văn Quỳnh cho biết chỉ nhận của Nguyễn Xuân Sơn 20 tỷ đồng. Theo lời khai của bị can Quỳnh những lần đưa tiền, cựu TGĐ Oceanbank không bao giờ nói đó là tiền gì, cũng không nói là tiền chi lãi ngoài.

20 tỷ đồng này, bị can sử dụng cho mục đích cá nhân như: mua nhà, ô tô, cho con đi du học… Bị can Quỳnh cho biết đã làm đơn xin trả lại vì đấy là tiền bất hợp pháp.

Lãnh đạo của Vietsovpetro và BSR thì cho rằng, họ không nhận bất kỳ tiền lãi ngoài hay quà cáp của Oceanbank. Riêng, nhóm lãnh đạo của BRS còn đề nghị xử lý bị cáo Nguyễn Minh Thu tội Vu khống.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2011- 2014, có hơn 51.400 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền vào Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài hợp đồng.

Trong 392 tổ chức nhận công văn yêu cầu giải trình thì có 19 tổ chức khẳng định có nhận lãi ngoài và đã nộp lại tài khoản của cơ quan điều tra số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tại tòa, một số công ty thành viên của PVN cũng thừa nhận có nhận lãi ngoài nhưng đó là vai trò cá nhân, còn pháp nhân thì không nhận tiền. Vấn đề này sẽ tiếp tục được cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ để xử lý.

Tổng số tiền mà các cựu lãnh đạo Oceanbank của hội sở chi lãi ngoài hợp đồng được cơ quan tố tụng xác định lên đến 1.576 tỷ đồng.

Việt Đức (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null