Được biết, Phan Mạnh Thắng nguyên là Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhưng đã nghỉ việc từ ngày 11-7-2022.
Sau khi nghỉ việc, tháng 8-2022, trên chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh về TP. Pleiku, Thắng gặp chị V.T.T.H (trú tại thị trấn Chư Prông) và chủ động làm quen, xin số điện thoại.
Thắng biết chị H. có nhu cầu chuyển công tác từ huyện Chư Prông vào TP. Hồ Chí Minh nên giới thiệu rằng mình tên Phan Minh Nghĩa, giữ chức Vụ phó Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ), quen biết với nhiều người có chức vụ cao, có thể xin việc, xin chuyển công tác cho người có nhu cầu vào làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp.
Thắng nói có thể xin cho chị H. chuyển công tác về Bộ Tài chính Văn phòng phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Tin tưởng lời của Thắng, chị H. đã 3 lần chuyển cho đối tượng tổng số tiền 250 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thắng đã chiếm đoạt và sử dụng nên chị H. gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.
Ngoài việc lừa đảo chị H., năm 2019, thời điểm Thắng còn giữ chức Phó Vụ trưởng, Thắng đã nhận 1 tỷ đồng của ông P.V.Đ (huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) để giúp ông Đ. làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền trên.
Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử nắm được thông tin có 1 bị hại khác gửi đơn tố cáo Thắng lừa đảo 1 tỷ đồng đến Công an TP. Hà Nội. Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên trả lại hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung liên quan đến việc tố cáo này.
