Lỗ hổng hình thành công ty 'ma': Mua bán giấy tờ tùy thân tràn lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ cần giấy chứng minh nhân dân sao y bản chính là có thể lập công ty 'ma', trong khi thực tế để sở hữu một giấy chứng minh nhân dân thật cũng... không khó.  

Tiệm cầm đồ ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bán CMND cũ với giá 300.000 đồng. ẢNH: TRÁC RIN
Tiệm cầm đồ ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bán CMND cũ với giá 300.000 đồng. ẢNH: TRÁC RIN
Qua tìm hiểu, PV Thanh Niên ghi nhận thực trạng mua bán giấy chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) giả tràn lan trên mạng xã hội. Kể cả ngoài đời thực, kẻ xấu cũng dễ dàng có trong tay giấy CMND thật vì mặt hàng này được phân phối ở các khu “chợ trời”, tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM.
Bát nháo mua bán CMND, CCCD giả
Chỉ cần vào Google, gõ nội dung mua CMND, sẽ có hàng loạt địa chỉ làm CMND giả cho khách lựa chọn. “Bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng; cam kết chất lượng thật 100%. Uy tín, chất lượng tương xứng với số tiền bỏ ra; công chứng và “bao” soi rọi trên toàn quốc; hoàn tiền nếu không ưng ý…”, trang lamgiaytonhanh quảng cáo.
Dùng CMND của người thân lập 12 công ty để mua bán hóa đơn
Năm 2018, Công an TP.Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, ngụ P.An Hoạch, TP.Thanh Hóa) để điều tra hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Theo điều tra, từ năm 2012 đến tháng 6.2018, Huyền đã mượn CMND của nhiều người thân để làm thủ tục, thành lập 12 công ty tư nhân rồi làm hồ sơ, thủ tục mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, chiếm đoạt gần 30 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước.
PV Thanh Niên liên hệ với số điện thoại của trang này, thì được nam thanh niên tự xưng tên Thành chào mời: “CMND bên mình giá 3 triệu đồng/cái, phôi xịn á. Giá này là giá niêm yết; nếu nhận hàng ở Sài Gòn thì mai có luôn. Bây giờ gửi thông tin, hình ảnh qua để mình chốt sổ”. Thành khẳng định, CMND giả này có thể bao đi đường khi bị công an kiểm tra, vì chất lượng y như thật... “Riêng việc đăng ký tạm trú, tạm vắng thì vô tư. Nếu đi công chứng thì ra văn phòng công chứng sẽ được sao y công chứng dễ dàng. Hạn chế vô UBND phường công chứng, lỡ bị phát hiện thì rắc rối”, Thành hướng dẫn tận tình và cho hay, nếu làm CCCD sẽ đẹp hơn, giá 3,5 triệu đồng. Chúng tôi thử đặt hàng, làm CCCD với thỏa thuận: “Chỉ gửi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú…; còn lại các thông tin khác Thành sẽ tự bịa”.
Vài ngày sau, nam thanh niên tên Phong (khoảng 25 tuổi), chạy xe máy BS 59U2-146xx đến điểm hẹn, giao hàng cho khách. Theo quan sát, CCCD nhìn bằng mắt thì khó nhận ra đây là hàng giả. Sau khi ghi lại hình ảnh để làm chứng cứ, PV viện lý do tên in trên căn cước bị sai nên yêu cầu trả lại…
PV tiếp tục liên hệ với một số địa chỉ làm giấy tờ tùy thân giả khác, thì hình thức cũng tương tự như trên. Chỉ mất vài ba triệu đồng, khách có thể dễ dàng “biến hóa” thành một người khác. Đáng chú ý, các trang này còn quảng cáo về việc bán sổ hộ khẩu, bằng đại học, ngoại ngữ… giả.

Người phụ nữ trong tiệm cầm đồ đang lựa CMND cũ bán cho khách ẢNH: TRÁC RIN
Người phụ nữ trong tiệm cầm đồ đang lựa CMND cũ bán cho khách ẢNH: TRÁC RIN
“Mua về muốn làm gì là chuyện của mày”
Vậy để có giấy CMND thật của người khác thì sao? PV Thanh Niên ghé vào tiệm cầm đồ D.H.P (QL50, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), để hỏi mua CMND cũ, thì được người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nói chắc như “đinh đóng cột”: “Mày muốn mua cỡ nào cũng có. Mua về muốn làm gì là chuyện của mày. Tao chả quan tâm”. Sau đó, ông này lôi trong tủ ra một rổ CMND cũ cho khách lựa. “Nhưng mày mua bao nhiêu?”, ông ta hỏi. Nghe PV chốt 200.000 đồng, người đàn ông liền xua tay: “Vớ vẩn, mua bán gì giá này, 300.000 đồng/cái, được thì tao bán…”.
Công an TP.HCM phối hợp Bộ Công an bắt nhóm làm giấy tờ giả
Qua công tác địa bàn và tin tố giác tội phạm của người dân, ngày 19.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức kiểm tra, bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Quang (47 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, nghi can cầm đầu); Châu Quốc Việt (30 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức); Lê Tuấn Anh (29 tuổi, ngụ Q.12, cùng TP.HCM). Quá trình bắt giữ, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, để xử lý các nghi can về hành vi “mua bán, làm giả giấy tờ, văn bản, chứng chỉ”.
Còn tại một số khu vực chợ trời, các ông chủ “cửa hàng di động” đều khẳng định, CMND cũ thì không thiếu, nhưng phải đặt trước vài bữa để họ giao. “Anh đặt trước thì muốn mua 100 cái tui cũng có. Tui có “đầu mối” quen, chuyên cung cấp mặt hàng này”, một người bán chợ trời ngay giao lộ Lý Thường Kiệt - Tân Phước (Q.10) nói. Theo tìm hiểu của PV, các “đầu nậu” chuyên cung cấp đồ cũ cho những người bán chợ trời thường là người lượm ve chai, thu gom rác… Vì vậy, CMND cũ rơi rớt được họ lượm nhặt để bán lại cho khách. Tuy nhiên, hầu hết họ không trưng bày giữa lộ thiên.
Mượn CMND của người chăn bò lập công ty gây án
Thực tế, cũng chính từ lỗ hổng của khâu đầu vào và công tác hậu kiểm lỏng lẻo của cơ quan chức năng, nhiều đối tượng lập công ty địa chỉ “ma”, nhặt giấy CMND lập công ty để gây án.
Nhiều vụ nhóm đối tượng lập công ty “ma” để buôn lậu, làm chuyện phi pháp đã bị cơ quan chức năng sờ gáy. Điển hình, ngày 7.7.2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 TP.HCM khởi tố vụ án hình sự tội “buôn lậu” do Công ty TNHH TM-SX Stewardesses (558/66/27 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện tại cảng Cát Lái; đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM thụ lý tiếp tục điều tra. Đầu năm 2020, Công ty Stewardesses nhập lậu lô hàng gối cao su tổng hợp, chăn bọc đệm. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện địa chỉ công ty và nơi thường trú của người đại diện pháp luật của công ty nói trên đều không có thật.

Một căn cước công dân giả được đặt mua trên mạng ẢNH: TRÁC RIN
Một căn cước công dân giả được đặt mua trên mạng ẢNH: TRÁC RIN
“Mua về muốn làm gì là chuyện của 
Trước đó, năm 2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 mở kiểm tra 5/25 container ghi là hàng máy móc các loại được nhập về cảng Cát Lái, do Công ty TNHH TMDV vận tải Trí Quang (60 Nguyễn Văn Giáp, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM) đứng tên vận đơn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện cả 5 container là rác phế liệu và 20 container còn lại cũng là rác phế liệu. Đáng nói, địa chỉ trụ sở của Công ty Trí Quang được xác định là địa chỉ “ma”. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện bên ngoài trụ sở này gắn bảng hiệu rửa xe - dọn nội thất và không có bảng hiệu nào có tên Công ty TNHH TMDV vận tải Trí Quang.
Đầu năm 2020, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm kỳ án buôn lậu. Cụ thể, Nguyễn Quang Thuần (ngụ TP.HCM) chuyên nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài vào TP.HCM, bị kiểm tra gắt gao nên chuyển hướng nhập về cảng Đà Nẵng (để trung chuyển vào TP.HCM). Tháng 5.2017, Thuần nhờ Nguyễn Quang Dũng (43 tuổi, cựu công chức Hải quan tỉnh Quảng Nam) tìm doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu loại hàng trên. Dũng dẫn Thuần gặp Đinh Hải Tuấn (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH F.D.T) và Tiến (Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH F.D.T), rồi dặn Tuấn khi báo giá cho Thuần thì cộng thêm 2 triệu đồng/container để chia hoa hồng cho Dũng. Sau đó, Thuần lại nói Dũng tìm doanh nghiệp khác nhập lậu, hứa thanh toán chi phí hải quan, vận chuyển, trả công cho Dũng 40 triệu đồng/lô hàng.
Lê Bảo Hoài Linh (bạn cũ của Dũng) tham gia phi vụ này với vai trò tìm giúp người đứng tên giám đốc, mở công ty ở ngoại ô, đề phòng khi bị bắt thì không tìm ra manh mối. Linh mượn CMND của 2 người chăn bò ở Quảng Nam lập Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt. Khi hàng lậu về, Dũng điều hành thủ tục chung, Linh giả chữ ký các “giám đốc chăn bò” nhờ đứng tên công ty rồi mang vào Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) nộp tờ khai để được thông quan, sau đó đưa hàng vào TP.HCM.
Theo Trác Rin (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

null