Lộ đường dây nhân viên ngân hàng mua bán thông tin tài khoản khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng vừa bị triệt xóa tại TP.Đà Nẵng, hé lộ chính các nhân viên ngân hàng lấy thông tin khách hàng cung cấp cho những người có nhu cầu.

Ngày 13.9, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Hoàng Đức Nhu (30 tuổi, ngụ Lào Cai) về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Hoàng Đức Nhu là bị can có vai trò quan trọng trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng với sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng trên cả nước.

Bị can Hoàng Đức Nhu. Ảnh: NGUYỄN TÚ
Bị can Hoàng Đức Nhu. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10.2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên "Đức Nhu", tham gia nhóm Facebook tên "Tài khoản ngân hàng A.T.M". Nhóm mạng xã hội này thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi bất chính.

Nhu tự học cách thức qua các thành viên trên nhóm và sử dụng tài khoản Facebook, Zalo tên "Đức Nhu", tài khoản Telegram tên "DN" để liên hệ, nhắn tin với nhiều người để tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Hoàng Đức Nhu khai nhận, khi có người liên hệ cần mua thông tin tài khoản ngân hàng thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng, đặc biệt là với các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua các thông tin về chủ tài khoản, số CCCD, CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…

Tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam Hoàng Đức Nhu. Ảnh: NGUYỄN TÚ
Tống đạt các quyết định khởi tố, tạm giam Hoàng Đức Nhu. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Sau đó Nhu bán lại cho khách để hưởng chênh lệch. Các nhân viên ngân hàng bán thông tin cho Nhu với giá từ 200.000 đồng – 1,9 triệu đồng/lượt, Nhu bán lại các thông tin khách hàng cho người cần mua với giá từ 300.000 đồng – 2,2 triệu đồng/lượt.

Cơ quan điều tra cũng xác định Nhu đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong vụ án này, ngoài Nhu còn liên quan đến nhiều nhân viên ngân hàng của một số ngân hàng trên cả nước, Công an Q.Hải Châu mở rộng điều tra vai trò tiếp sức, đồng phạm trong việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng này.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức phiên tòa giả định xét xử bạo lực học đường và bạo lực gia đình

Krông Pa tổ chức phiên tòa giả định xét xử bạo lực học đường và bạo lực gia đình

(GLO)- Trong 2 ngày (7 và 8-12), Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Huyện đoàn, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về bạo lực học đường tại xã Ia Dreh và bạo lực gia đình tại xã Ia Rsai.

Đức Cơ: Doanh nghiệp vận tải và cơ sở thu mua ký kết đảm bảo an toàn giao thông

Đức Cơ: Doanh nghiệp vận tải và cơ sở thu mua ký kết đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Công an huyện Đức Cơ vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành các quy định về pháp luật trật tự an toàn giao thông đối với các chủ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải, cơ sở thu mua nông sản trên địa bàn.

Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) vừa bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty EGame) và một số đơn vị liên quan.