Lập công ty đa cấp, lừa hơn 328 tỷ đồng, nhiều nạn nhân ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều nhà đầu tư vì ham lợi nhuận, được đi du lịch nước ngoài miễn phí nên đã rơi vào chiếc bẫy đa cấp.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Thế Anh (SN 1979, quê Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hiển (SN 1963, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Văn Thông (SN 1954, ngụ tỉnh Khánh Hòa) cùng 9 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là đường dây lừa đảo tinh vi, thu hút nhiều người tham gia do Nguyễn Thế Anh cầm đầu.

Lợi nhuận… 200%/tháng

Năm 2014, Thế Anh thành lập Công ty CP Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo (viết tắt là Công ty 68) có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty 68 do Thế Anh làm giám đốc với ngành nghề đăng ký kinh doanh là nhà hàng cùng các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.


 

Đối tượng Nguyễn Thế Anh trong một lần tổ chức sự kiện Ảnh: MINH TRANG
Đối tượng Nguyễn Thế Anh trong một lần tổ chức sự kiện Ảnh: MINH TRANG



Mặc dù trong giấy phép kinh doanh đăng ký vốn điều lệ 20 tỷ đồng nhưng Thế Anh khai vốn hoạt động của công ty chỉ có 20 triệu đồng. Sau khi thành lập công ty, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhãn hiệu Organo-Gold của Mỹ dưới hình thức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, công ty hoạt động không hiệu quả.

Để có tiền duy trì công ty, Thế Anh kêu gọi người dân ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, nộp tiền vào công ty với cam kết lợi nhuận cao.

Thực hiện kế hoạch này, từ tháng 7-2015, Thế Anh đã thành lập các chi nhánh Công ty 68 ở Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TP HCM, Bình Dương, Bình Định để huy động vốn trái phép.

Hai tháng sau, với mục đích mở rộng "đại bản doanh" để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thế Anh thành lập thêm Công ty CP Thương Mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (viết tắt là Công ty 868) có trụ sở tại TP Hà Nội và mở thêm chi nhánh ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bình Phước, Long An, Nghệ Anh, Đắk Nông. Tổng cộng, 2 công ty này có 19 chi nhánh, văn phòng tại 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nguyễn Thế Anh cho soạn thảo các hợp đồng kinh doanh giữa 2 công ty và nhà đầu tư với nội dung phân chia lợi nhuận trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, chuỗi siêu thị mini tự chọn và online, nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch...

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn mức đầu tư bao gồm gói 12,6 triệu đồng, 24,6 triệu đồng... đến 84,6 triệu đồng. Công ty cam kết lợi nhuận được trả hằng tháng với tỷ lệ trung bình từ 37% đến... 200%.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được hưởng một số đặc lợi như đi du lịch miễn phí do công ty tổ chức, uống cà phê miễn phí tại các quán của công ty...

Hàng trăm người là nạn nhân

Để nhà đầu tư tin tưởng, Nguyễn Thế Anh chỉ đạo thuộc cấp tổ chức tuyên truyền rầm rộ tại các chi nhánh, tổ chức sự kiện cho nhân viên cũng như khách hàng tham gia du lịch nước ngoài.

Từ đó, Thế Anh và đồng bọn đánh vào lòng tham của nhiều người, thông tin sai sự thật, khuếch trương thân thế để nhà đầu tư tin tưởng góp vốn cũng như lôi kéo người khác cùng tham gia.

Địa điểm mà Thế Anh cùng các đối tượng khác tổ chức thường là các quán cà phê của công ty nằm rải rác khắp các tỉnh, thành.

Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây này đã huy động tại TP HCM gần 105 tỷ đồng, Gia Lai 30,8 tỷ đồng, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) 60 tỷ đồng,…

Đến nay, chỉ có 542 người đến công an khai báo hoặc làm bản tường trình với tổng số tiền đầu tư 104 tỷ đồng, đã nhận lợi nhuận 26,2 tỷ đồng, còn lại gần 78 tỷ đồng bị công ty chiếm đoạt. Tuy nhiên, số liệu tổng kết cho thấy số tiền các chi nhánh đã thu lên đến 328,4 tỷ đồng và Thế Anh chiếm đoạt là 158 tỷ đồng.

Với vai trò phó tổng giám đốc Công ty 868, Nguyễn Văn Hiển đã tổ chức các sự kiện tuyên truyền, đưa ra những thông tin sai sự thật để người dân tin tưởng đầu tư vào công ty, đi nhận tiền từ các chi nhánh. Hiển đã giúp sức cho Thế Anh chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng.

Với vai trò là giám đốc một chi nhánh công ty tại TP.HCM, Nguyễn Văn Thông biết rằng công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước nhưng vẫn âm thầm giúp sức cho Thế Anh lừa đảo.

Góp 12,6 triệu đồng, thu được 40 triệu đồng

Theo thông tin từ Bộ Công an, khi tham gia, nếu nhà đầu tư góp 12,6 triệu đồng trong 5 tháng sẽ được hưởng 3 triệu đồng/tháng đầu tiên, tháng thứ hai là 4 triệu đồng, tháng thứ ba là 5 triệu đồng và trong vòng 5 tháng sẽ thu về 40 triệu đồng cả gốc lẫn lãi.

Góp vốn 36,6 triệu đồng thì trong 6 tháng thu về 126 triệu đồng; 72,6 triệu đồng thì trong 10 tháng thu về 1 tỷ đồng gồm cả gốc lẫn lãi. Bên cạnh đó, nếu giới thiệu người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo các gói khác nhau.

Tháng 4-2016, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạm Dũng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null