Chủ tịch 2 công ty đa cấp chiếm đoạt trăm tỷ của nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sơn cùng cấp dưới vẽ ra các dự án ảo, khuếch trương lãi suất từ 36% đến 72% để thu hút hơn 600 người đầu tư.
VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Lâm Hữu Sơn (chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng địa ốc King Việt Nam và  Công ty CP tư vấn, quản lý đầu tư 5F Capital) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ Luật hình sự 1999.
Ba cấp dưới Phan Văn Cường (tổng giám đốc Công ty King), Nguyễn Hồng Minh (phó tổng giám đốc Công ty 5F) và Đào Văn Ý (nhân viên công ty 5F) cũng bị truy tố theo Điều 139.
Bảy tháng trước đó, vụ án từng được TAND Hà Nội đưa ra xét xử với các bị cáo Sơn, Minh và Ý, còn Cường bỏ trốn. Tuy nhiên, thời điểm mở phiên xử, cơ quan điều tra thông báo bắt được Cường nên tòa đã trả hồ sơ để gộp bị can này vào vụ án.
Lâm Hữu Sơn tại phiên toà sơ thẩm bảy tháng trước. Ảnh: PV
Lâm Hữu Sơn tại phiên toà sơ thẩm bảy tháng trước. Ảnh: PV
Theo cáo buộc, Sơn cho quảng bá King là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, mong muốn đem đến sự thịnh vượng cho khách hàng bằng sản phẩm hợp tác đầu tư lợi nhuận cao.
Ngoài ra King là đối tác chiến lược của FBS Markets - nhà môi giới quốc tế cung cấp dịch vụ chất lượng hàng đầu và đầu tư tài chính trên toàn thế giới cùng một loạt các công ty khác.
Sơn vẽ ra các dự án của King là hợp tác toàn diện với Học viện Ngân hàng để đào tạo và cấp cho học viên chứng chỉ đầu tư tài chính uy tín, duy nhất tại Việt Nam; Hệ thống khách sạn Yến Hotel; Trung tâm chăm sóc sắc đẹp; Khai thác khoáng sản tại Phú Thọ, Chuỗi nhà hàng Bar of King...
Với quảng bá trên, King cần nhà đầu tư góp vốn vào công ty. Sơn quy định khách hàng cho công ty vay tiền từ 30 triệu đồng trở lên sẽ nhận được lãi suất 36% (hạn ba tháng), 38,4% (hạn 6 tháng), 42% (9 tháng), và 45,6% (hạng một năm).
Nhân viên của King được thưởng hoa hồng theo số tiền khách hàng cho công ty vay. Theo đó, nhân viên của công ty đã tích cực, chủ động gặp gỡ, tư vấn cho khách hàng về năng lực của King, về các dự án đang kinh doanh hiệu quả...
Theo cáo buộc, King không có mối liên hệ nào với FBS Markets. Năm trong chín dự án King quảng bá là "ảo", số còn lại công ty này không có mối liên quan gì.
Tuy nhiên, tin vào lãi suất cao, từ tháng 4 đến tháng 11/2014, 140 khách hàng đã ký 285 hợp đồng với King, nộp tổng cộng hơn 45 tỷ đồng. Trong đó, Sơn ký 150 hợp đồng, Cường 134 hợp đồng...
Sau khi King dừng hoạt động, Sơn và cấp dưới đã trả cho nhiều khách hàng, song còn chiếm đoạt của 97 người số tiền gần 20 tỷ đồng.
Tiếp tục lập công ty đa cấp để chiếm đoạt trăm tỷ đồng
Sơn tiếp tục thành lập Công ty 5F và bổ nhiêm Nguyễn Hồng Minh làm phó tổng giám đốc, Đào Văn Ý làm cố vấn kinh doanh.
Sơn chỉ đạo cấp dưới tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, tuyên truyền 5F có 14 dự án kinh doanh hiệu quả, lợi nhuận từ 17% đến 20% một tháng. 5F đưa ra bốn gói đầu tư, từ 20 triệu đồng trở lên góp vốn trong sáu tháng lợi nhuận 36%/năm; một năm là 42%; gói 70 triệu đồng trở lên lãi suất từ 42% đến 48% một năm, gói 120 triệu đến 200 triệu đồng lãi suất một năm 54% - 72%.
Ngoài ra, nhà đầu tư giới thiệu khách hàng góp vốn vào công ty được trả hoa hồng từ 35% đến 50% lợi nhuận một tháng của người vào sau. 5F cũng tổ chức các chuyến du lịch Thái Lan, Nha Trang, tặng một chỉ vàng, điện thoại iPhone... cho khách hàng tham gia góp vốn.
5F cam kết trả lợi nhuận đúng vào ngày khách hàng tham gia góp vốn; hoa hồng trả đầu tháng.
Với lãi suất "khủng" cùng các chính sách du lịch, tặng quà, từ tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, 568 nhà đầu tư ký 947 hợp đồng, nộp cho 5F hơn 153 tỷ đồng. Trong khoản tiền này, Sơn sử dụng hơn 37 tỷ đồng, còn lại chi lãi suất, hoa hồng, phục vụ hoạt động của công ty.
Cơ quan công tố cáo buộc, qua hai công ty đa cấp, Sơn và đồng phạm đã lừa đảo hơn 600 người, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng.
Việt Dũng (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null