Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng: Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi một vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng (NH) xảy ra, nhiều người lại thắc mắc: Vì sao nạn nhân lại cả tin đến vậy?
Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng? (ảnh minh họa)

Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng? (ảnh minh họa)

Một số ý kiến tại một hội nghị về "Nhận diện phương thức, thủ đoạn và giải pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển tiền qua hệ thống NH" do Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh này tổ chức đã phần nào lý giải vấn đề.

Theo đó, các chuyên gia nhận định, mặc dù đây không phải là loại tội phạm mới, nhưng các thủ đoạn và phương thức của chúng ngày càng tinh vi và phức tạp, khiến cơ quan an ninh mạng phải "mướt mồ hôi" để theo kịp.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, chia sẻ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hệ thống NH và công nghệ cao đang trở nên phổ biến với hàng chục phương thức khác nhau. Phổ biến nhất vẫn là thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát và các cơ quan nhà nước để dọa nạt người dân, hoặc hack tài khoản mạng xã hội để lừa tiền. Đặc biệt, tội phạm này thường sử dụng các tài khoản NH để ép người bị lừa chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà (Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an) nhấn mạnh tội phạm lừa đảo không chừa bất kỳ ai, thậm chí cả những cán bộ hưu trí có con làm công an. Các nhóm tội phạm này thường hoạt động từ nước ngoài, có tổ chức chặt chẽ và luôn nghĩ ra những kịch bản lừa đảo mới, khiến công tác điều tra và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Nhưng có một điều mà người viết rút ra được thông qua nhiều ý kiến của chuyên gia rằng, vai trò của các NH trong việc ngăn chặn tội phạm lừa đảo là rất quan trọng. Bằng chứng là nhân viên NH đã nhiều lần phát hiện và chặn đứng các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ, giúp nhiều khách hàng cả tin không chuyển hàng chục tỉ đồng cho tội phạm lừa đảo.

Kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển tiền qua hệ thống NH có tinh vi đến mấy, nhưng những nỗ lực từ NH, cùng với động thái quyết liệt từ cả phía cơ quan chức năng sẽ góp không nhỏ trong việc phòng chống tội phạm lừa đảo. Tất nhiên, sự cảnh giác từ người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Nhà nước phục vụ

Nhà nước phục vụ

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng, đang nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận.

Để bà bán phở thành chủ doanh nghiệp

Để bà bán phở thành chủ doanh nghiệp

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nhiều người bán phở, hủ tiếu, bánh mì... đang đóng thuế khoán sẽ chuyển qua xuất hóa đơn điện tử trực tiếp khi bán hàng. Dù còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước giờ G nhưng có thể nói đây là thời điểm để hộ kinh doanh tiếp cận các cơ hội mới.

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

Để “bộ tứ trụ cột” thể chế thực sự là đòn bẩy phát triển đất nước

(GLO)- Có lẽ, chưa bao giờ chúng ta có những buổi quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của người nghe như Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị diễn ra ngày 18-5 vừa qua.

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Trụ sở dôi dư là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay. Xử lý trụ sở dôi dư làm sao để tránh thất thoát, lãng phí, để những tài sản công này không rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, là một yêu cầu bức thiết.

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

(GLO)-Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa bị bắt. Trước đó, 2 cái tên đình đám là Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog cũng lần lượt bị khởi tố, tạm giam. 3 con người từng được xem là hình mẫu “truyền cảm hứng”, giờ đứng chung trong một vụ án liên quan đến sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm sai sự thật.

Loại bỏ thực phẩm bẩn từ chiếc phong bì

Loại bỏ thực phẩm bẩn từ chiếc phong bì

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, về hành vi nhận hối lộ, liên quan đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng (TPCN) giả.

Đồng hành để vươn xa

Đồng hành để vươn xa

Trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang phải ứng phó với nhiều thử thách, nỗ lực vượt khó, đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và người dân thành phố.