Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng: Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi một vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng (NH) xảy ra, nhiều người lại thắc mắc: Vì sao nạn nhân lại cả tin đến vậy?
Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng? (ảnh minh họa)

Vì sao nạn nhân dễ mắc bẫy lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng? (ảnh minh họa)

Một số ý kiến tại một hội nghị về "Nhận diện phương thức, thủ đoạn và giải pháp phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển tiền qua hệ thống NH" do Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh này tổ chức đã phần nào lý giải vấn đề.

Theo đó, các chuyên gia nhận định, mặc dù đây không phải là loại tội phạm mới, nhưng các thủ đoạn và phương thức của chúng ngày càng tinh vi và phức tạp, khiến cơ quan an ninh mạng phải "mướt mồ hôi" để theo kịp.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, chia sẻ tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hệ thống NH và công nghệ cao đang trở nên phổ biến với hàng chục phương thức khác nhau. Phổ biến nhất vẫn là thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát và các cơ quan nhà nước để dọa nạt người dân, hoặc hack tài khoản mạng xã hội để lừa tiền. Đặc biệt, tội phạm này thường sử dụng các tài khoản NH để ép người bị lừa chuyển tiền vào rồi chiếm đoạt.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà (Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an) nhấn mạnh tội phạm lừa đảo không chừa bất kỳ ai, thậm chí cả những cán bộ hưu trí có con làm công an. Các nhóm tội phạm này thường hoạt động từ nước ngoài, có tổ chức chặt chẽ và luôn nghĩ ra những kịch bản lừa đảo mới, khiến công tác điều tra và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Nhưng có một điều mà người viết rút ra được thông qua nhiều ý kiến của chuyên gia rằng, vai trò của các NH trong việc ngăn chặn tội phạm lừa đảo là rất quan trọng. Bằng chứng là nhân viên NH đã nhiều lần phát hiện và chặn đứng các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ, giúp nhiều khách hàng cả tin không chuyển hàng chục tỉ đồng cho tội phạm lừa đảo.

Kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyển tiền qua hệ thống NH có tinh vi đến mấy, nhưng những nỗ lực từ NH, cùng với động thái quyết liệt từ cả phía cơ quan chức năng sẽ góp không nhỏ trong việc phòng chống tội phạm lừa đảo. Tất nhiên, sự cảnh giác từ người dân vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Rõ hướng đi

Rõ hướng đi

Trong bối cảnh phát triển công nghệ số, tiền mã hóa đang nổi lên như một tài sản số then chốt, thu hút giới đầu tư và cả các nhà nghiên cứu...

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ hội cho những đột phá

Cơ hội cho những đột phá

Như Thanh Niên vừa thông tin, người dân giờ đây được đăng ký xe tại tất cả các điểm đăng ký xe thuộc phòng CSGT và công an cấp xã trên địa bàn, chứ không phải chỉ giới hạn một số điểm cho mỗi tỉnh, thành như trước đây.

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

Đầu tư cho giáo dục vùng phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ chủ trương miễn học phí cho học sinh phổ thông, đến miễn phí khám sức khỏe định kỳ mỗi năm cho tất cả người dân và giờ là xây dựng trường học nội trú cho 248 xã biên giới đất liền, dư luận xã hội tin tưởng chủ trương này có cơ sở trở thành hiện thực.

Ý thức bảo mật

Ý thức bảo mật

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) vừa qua, đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - nhấn mạnh:

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

null