Khởi tố hàng loạt vụ án liên quan Ngân hàng TMCP Đông Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp tục khởi tố 6 vụ án mới có liên quan đến ông Trần Phương Bình và nhiều cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á.
 
Ông Trần Phương Bình hiện đang liên quan đến hàng vụ án hình sự xảy ra tại DongA Bank. ẢNH NGỌC DƯƠNG
Nguồn tin Thanh Niên cho biết, trong quá trình điều tra mở rộng giai đoạn 2 đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (ĐongA Bank), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lần lượt khởi tố 6 vụ án mới với 10 bị can về nhiều tội danh.
Trong số các bị can, có Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc ĐongA Bank; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc ĐongA Bank; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc ĐongA Bank Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng Tín dụng ĐongA Bank Sở giao dịch…
Trong 6 vụ án khởi tố gồm có: Vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356- BLHS 2015, liên quan đến việc ĐongA Bank Chi nhánh Đà Nẵng đã chi lãi ngoài hơn 660 triệu đồng cho Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, và ĐongA Bank Chi nhánh Cần Thơ chi lãi suất ngoài cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ hơn 3,7 tỉ đồng, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ hơn 1,7 tỉ đồng. Việc chi lãi ngoài này xảy ra trong giai đoạn 2011-2015;
Vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại điều 206 BLHS 2015 xảy ra ở ĐongA Bank trong việc thẩm định, cho vay trái quy định đối với nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia. Trong vụ án này, đã có người bị khởi tố bị can gồm Trần Phương Bình; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10, TP.HCM.
3 vụ án hình sự còn lại liên quan đến hoạt động của ĐongA Bank trong việc cho vay, thế chấp tài sản tại số 198 Lê Thánh Tôn (quận 1, TP.HCM) cùng số nhóm khách hàng tại các tỉnh phía nam…
Trong giai đoạn 1 của đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại ĐongA Bank, các cơ quan tố tụng đã truy tố và xét xử 26 bị can về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây tổng thiệt hại hơn 3.605 tỉ đồng.
Thái Sơn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

null