Giả danh cán bộ Bộ Công thương để lừa đảo

(GLO)- Ngày 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã bắt khẩn cấp đối tượng Tống Thị Hòa (34 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 

Đối tượng Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Minh

Theo điều tra ban đầu, qua một số mối quan hệ với các doanh nghiệp, từ tháng 7 đến tháng 9-2014 Hòa cùng một số đối tượng khác đã giải danh là cán bộ Bộ Công Thương và Bộ Tài chính về các tỉnh thuộc khu vực miền Trung để khảo sát, xây dựng các dự án chợ theo chương trình nông thôn mới.

Các đối tượng này đã làm việc ở nhiều nơi, hướng dẫn các địa phương làm thủ tục đề nghị xin hỗ trợ vốn xây dựng chợ với khoảng tiền 50-70 tỷ đồng/chợ. Hòa nói với các địa phương mình là người trực tiếp duyện cấp vốn. Sau khi có tờ trình, nhóm này rao tìm đơn vị xây chợ và cung cấp bản thiết kễ mẫu chợ để điều chỉnh theo yêu cầu của địa phương. Từ đó, Hòa gợi ý các doanh nghiệp nộp cho “đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Công Thương” tiền thiết kế và chạy dự án. Để được nhận thầu thi công, nhiều doanh nghiệp đã phải đưa tiền cho Hòa. Sau khi nhận tiền thì nhóm của Hòa đã biến mất. Doanh nghiệp bị mất tiền còn chính quyền địa phương chờ hoài không thấy rót vốn để triển khai dự án.

Trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Hòa móc nối với một đối tượng tên C. làm “cầu nối” để gặp lãnh đạo một quận. Sau khi có tờ trình của UBND quận này gửi Bộ Công thương xin cấp vốn xây chợ và các loại giấy tờ cần thiết, Hòa dùng để lừa một công ty xây dựng đóng trụ sở ngay tại quận này lấy hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn. Tại Cơ quan điều tra, Hòa đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, còn C. giao nộp cho cơ quan Công an 40 tờ trình của các quận, huyện thuộc các tỉnh, thành miền Trung xin Bộ Công thương và Bộ Tài chính hỗ trợ vốn để xây dựng các dự án chợ.

Bước đầu điều tra cho thấy Hòa và đồng bộn đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng của 6 doanh nghiệp. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nhật Minh