(GLO)- Chiều 28-9, ông Lý Minh Thái- Giám đốc Sở Y tế Gia Lai thông tin: Sở Y tế tỉnh phát hiện một quyết định làm giả, mạo danh Sở Y tế để kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đây là hành vi giả mạo, lừa đảo, mục đích kiểm tra trục lợi, mọi người cần cảnh giác.
Với 294 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ khai thác cát, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo "rửa tiền" phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân như mua nhiều xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.
Các đối tượng mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Ngày 12-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.
Là cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM, nhưng bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.
Ngày 17/3, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát (tức Phát dầu) thu lợi bất chính trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”.
(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho "vay nóng" với lãi suất 360%/năm.
Công an xác định các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là gần 2.600%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất hàng triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi hàng tỉ đồng nên bị cơ quan công an phong tỏa, tạm giữ số tài sản khủng.
Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Louis Holdings bị cáo buộc thao túng, thổi giá 2 mã cổ phiếu rác, thu lời 154 tỉ đồng.
Khởi nghiệp từ nghề buôn gạo tại Cần Thơ, Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân trước khi bị bắt được các nhà đầu tư ví von như “siêu anh hùng“, nhà “tiên tri“ trong giới chứng khoán.
Quan điểm Viện Kiểm sát là Công ty Nhật Cường phải nộp 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để sung công quỹ nhà nước; 13 bị cáo phạm tội “Buôn lậu“ không phải liên đới nộp lại khoản này.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 1 giám đốc điều hành của 2 công ty và 1 kế toán để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Châu Bảo Thành đã mua khoảng 3.000 sim điện thoại kích hoạt sẵn, đăng ký internetbanking rồi thuê nhiều cộng tác viên đăng nhập vào ứng dụng giả lập để thu lợi bất chính 600 triệu đồng.
Tiền đưa cho thanh tra, vì bị ép, vì bị dọa dẫm, hay vì có sai phạm nên mua sự im lặng? Làm cho rõ rồi hãy đòi lại tiền. Hoặc cũng có thể là đưa hối lộ.
Chiều 7-5, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 420B, bắt giữ 4 đối tượng, cầm đầu là Tạ Chí Hoàng (28 tuổi, trú tại An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) cùng các tang vật có liên quan về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
