Các đối tượng mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.
Ngày 12-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa nhóm đối tượng chuyên phát tán mã độc chiếm đoạt quyền điều hành các hội nhóm mạng xã hội để sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính.
Là cán bộ thuế Q.Tân Bình, TP.HCM, nhưng bị cáo Đỗ Thị Cát Trinh tham gia đường dây mua bán hóa đơn khống trị giá hơn 4.300 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 150 triệu đồng.
Ngày 17/3, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị này vừa hoàn thành việc thu hồi hơn 135,2 tỷ đồng do Ngô Văn Phát (tức Phát dầu) thu lợi bất chính trong vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn”.
(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho "vay nóng" với lãi suất 360%/năm.
Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất “cắt cổ” 2.400%/năm, do người phụ nữ có 2 tiền án cầm đầu.
Một đường dây đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức qua tài khoản iCloud trên điện thoại di động với sự tham gia của hàng trăm đối tượng khắp các tỉnh thành vừa bị triệt phá.
Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Louis Holdings bị cáo buộc thao túng, thổi giá 2 mã cổ phiếu rác, thu lời 154 tỉ đồng.
Châu Bảo Thành đã mua khoảng 3.000 sim điện thoại kích hoạt sẵn, đăng ký internetbanking rồi thuê nhiều cộng tác viên đăng nhập vào ứng dụng giả lập để thu lợi bất chính 600 triệu đồng.
Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất hàng triệu quyển sách giáo khoa giả, thu lợi hàng tỉ đồng nên bị cơ quan công an phong tỏa, tạm giữ số tài sản khủng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 1 giám đốc điều hành của 2 công ty và 1 kế toán để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Từ năm 2014 đến tháng 8-2020, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo đồng bọn lập 22 công ty “ma“, bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT. Trừ các chi phí, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỉ đồng.
Thuê ô tô tự lái, cặp vợ chồng ở Bắc Ninh làm giả giấy tờ rồi mang đi bán, cầm cố. Từ cuối năm 2020 đến nay, nhóm này đã bán, cầm cố 71 xe ô tô các loại, thu lời bất chính khoảng 40 tỉ đồng.
Chiều 7-5, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án 420B, bắt giữ 4 đối tượng, cầm đầu là Tạ Chí Hoàng (28 tuổi, trú tại An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) cùng các tang vật có liên quan về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
