Vạch trần chiêu trò mua bán hóa đơn giả của nhóm đối tượng ở Bình Phước, Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đối tượng mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Ngày 30-7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố, tiến hành Lệnh khám xét chỗ ở, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

3 đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Hoài Nhân (SN 2000, quê tỉnh Bình Phước), Đặng Trâm Anh (SN 1993, quê tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Thị Thu Ngà (SN 1996, quê tỉnh Bình Phước).

2 bị can Nhân (bìa trái) và Ngà tại cơ quan công an

2 bị can Nhân (bìa trái) và Ngà tại cơ quan công an

Vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" này do bị can Dương Thanh Thủy (SN 1985, quê tỉnh Bình Dương) thực hiện.

Thủy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 2-5-2024.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 11-2023, nhận thấy một số công ty trên địa bàn tỉnh Bình Phước có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa kê khai hàng hóa đầu vào, Nguyễn Hoài Nhân và Đặng Trâm Anh đã cấu kết với Nguyễn Thị Thu Ngà để tìm kiếm và đặt mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Sau đó, Ngà đã liên hệ với Dương Thanh Thủy thống nhất giá cả và mua gần 130 hóa đơn khống để bán lại cho các công ty có nhu cầu với giá dao động từ 6,5% đến 9% tổng số tiền ghi trên hóa đơn, thu lợi bất chính gần 100 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định bị can Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đăng ký thành lập 18 công ty. Mục đích là bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỉ lệ 3%-5% của số tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế, cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm trốn thuế, gian lận thuế.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null