Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống tới 730 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỉ đồng, bắt một nữ giám đốc

Ngày 25-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án "In, mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (SN 1980; ngụ thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn khống.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án mua bán hóa đơn khống, trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án mua bán hóa đơn khống, trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Theo kết quả điều tra, Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, cùng chồng làm Giám đốc Công ty CP thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty "ma" hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất hóa đơn khống đầu vào cho 2 công ty của vợ chồng Hậu và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, TP như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình "đảo tiền" nhằm hợp thức hóa các hóa đơn khống.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

Bộ Công an gửi thư khen

Với chiến công trên, ngày 23-3, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hà Nam trong điều tra, khám phá vụ án, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Nam trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, lợi ích nhà nước, chống thất thu ngân sách, làm minh bạch, lành mạnh môi trường sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null