Bắt nữ giám đốc mua bán hóa đơn khống tới 730 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án mua bán hóa đơn khống và trốn thuế với tổng số tiền giao dịch lên tới 730 tỉ đồng, bắt một nữ giám đốc

Ngày 25-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án "In, mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" xảy ra từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (SN 1980; ngụ thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) và 12 bị can khác để điều tra về hành vi mua bán hóa đơn khống.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án mua bán hóa đơn khống, trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam khám xét chỗ ở và nơi làm việc của bị can trong vụ án mua bán hóa đơn khống, trốn thuế. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.

Theo kết quả điều tra, Lê Thị Hậu, Giám đốc Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, cùng chồng làm Giám đốc Công ty CP thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng (trụ sở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.

Những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Hậu đã mua hóa đơn của các công ty "ma" hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất hóa đơn khống đầu vào cho 2 công ty của vợ chồng Hậu và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, TP như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình "đảo tiền" nhằm hợp thức hóa các hóa đơn khống.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

Bộ Công an gửi thư khen

Với chiến công trên, ngày 23-3, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Hà Nam trong điều tra, khám phá vụ án, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Hà Nam trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp làm ăn chân chính, lợi ích nhà nước, chống thất thu ngân sách, làm minh bạch, lành mạnh môi trường sản xuất, kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

Bắt đối tượng dùng bả để trộm chó

(GLO)- Chiều 12-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Tân (SN 1980, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Vận chuyển 270 kg ma túy, 2 bị cáo lĩnh án tù chung thân

Sáng 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với các bị cáo: Vy Văn Hẻn (SN 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Hà Thị Nga (SN 1986, trú tại phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội vận chuyển, buôn bán các chất ma túy.

null