Không thể tách bạch, tính rõ 4.500 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16-1, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bước sang ngày làm việc thứ tám.
Bị cáo Phạm Công Danh
Bị cáo Phạm Công Danh
Phần thẩm vấn về hành vi bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) chỉ đạo mượn pháp nhân 11 công ty vay gần 1.700 tỷ đồng của TPBank thông qua Công ty Quỹ Lộc Việt cho thấy: bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) và Nguyễn Việt Hà (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần quản lý Quỹ Lộc Việt) trao đổi, thống nhất về việc Hà mượn pháp nhân 11 công ty để vay tiền TPBank, dùng tiền này mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung, còn VNCB sẽ bảo lãnh cho các khoản vay trên bằng tiền gửi của VNCB tại TPBank. Khi các công ty vay vốn không chứng minh được việc sử dụng hợp pháp tiền vay, TPBank thu nợ trước hạn đối với các công ty này bằng tiền gửi của VNCB bảo lãnh cho các công ty, gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng. Liên quan đến hành vi này, TPBank có hai cán bộ bị xử lý hình sự là Đặng Thị Bích Thủy (nguyên Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở), Đinh Việt Cường (nguyên Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp). 
Một trong những vấn đề làm “nóng” phiên tòa là việc sử dụng số 4.500 tỷ đồng như thế nào. Theo lời khai của bị cáo Phạm Công Danh và các bị cáo đồng phạm, số tiền này nằm trong khoản tiền vay được của BIDV và TPBank, được chuyển về tài khoản của VNCB tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước với dự định dùng vào việc tăng vốn điều lệ của VNCB.
Tuy nhiên, hồ sơ xin tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 7.500 tỷ đồng của VNCB không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nên số tiền này được hòa vào dòng tiền chung của VNCB, dùng vào việc góp phần làm giảm chi phí cho VNCB trên nhiều góc độ. Trong phiên xử chiều 16-1, đại diện CBBank cho biết từ ngày 14-2-2014 đến ngày 29-4-2014, 4.500 tỷ đồng đã hòa vào dòng tiền của VNCB. Trong khoảng thời gian từ 14-2-2014 đến 26-7-2014 (thời điểm khởi tố vụ án), có khoảng 80.000 tỷ đồng đi vào và 81.000 tỷ đồng đi ra, vì vậy không thể tính được trong số tiền 526,1 tỷ đồng (là số dư cuối ngày 26-7-2014) còn bao nhiêu phần trong số 4.500 tỷ đồng.
Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, người đặt ra các câu hỏi cho đại diện CBBank, nêu nhận định: qua lời khai của các bị cáo và phần trả lời của đại diện CBBank cho thấy VNCB sử dụng số tiền 4.500 tỷ đồng chứ không phải cá nhân Phạm Công Danh và đồng phạm. Khi Ngân hàng Nhà nước không chấp thuận cho VNCB tăng vốn điều lệ thì VNCB phải trả lại tiền, nhưng phần trả lời của đại diện CBBank cho thấy 4.500 tỷ đồng đã hòa vào dòng tiền chung của VNCB nên không thể tách bạch được để trả lại.
Ái Chân (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null