Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM (PC03) đã tiến hành khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Trung Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra vụ tham ô tài sản tại chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận.
Hiện PC03 đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Theo yêu cầu của PC03, Ban quản trị chung cư đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Phú Nhuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản" xảy ra tại Ban quản trị chung cư Golden Mansion.
Thông tin từ Ban quản trị chung cư Golden Mansion, từ năm 2021 chủ đầu tư đã bàn giao 45 tỉ đồng là quỹ bảo trì chung cư cho Ban quản trị chung cư. Đến tháng 11.2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỉ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12.2021 tiếp tục gửi một khoản khác có giá trị 22 tỉ đồng vào Vietcombank.
Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỉ đồng, Ban quản trị đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỉ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỉ đồng, tháng 11.2023 Ban quản trị đã rút ra để gửi 10 tỉ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỉ đồng vào Vietinbank. Nhưng thời điểm đó, các thành viên Ban quản trị phát hiện ông Lê Trung Nguyên, Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó ban đã rút "online" 2 tỉ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỉ đồng. Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong Ban quản trị chung cư phát hiện. Sau đó, hai người này đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi.
Đối với "gói" 22 tỉ đồng, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại ngân hàng OCB, tháng 4.2022 cư dân và Ban quản trị đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do Ban quản trị đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên Ban quản trị sau khi Hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới.
Trong thời gian chờ đợi này, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tự ý chuyển số tiền 22 tỉ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông L.T.N. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên Ban quản trị và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc.
Ngay sau đó, Ban quản trị đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6.6.2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỉ đồng, số tiền còn lại là 12 tỉ đồng gốc và 1,9 tỉ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.
Báo cáo từ Ban quản trị chung cư Golden Mansion cho biết, theo quy chế hoạt động, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được phép thay mặt Ban quản trị giao dịch tại ngân hàng. Nhưng để rút và chuyển được tiền, phải có biên bản thống nhất ý kiến của Ban quản trị kèm theo. Ngoài ra, phải có chữ ký của hai thành viên trên và có đóng dấu của Ban quản trị.
Lý giải về việc các cá nhân Ban quản trị được tự ý rút số tiền trên, đại diện ngân hàng cho rằng ngân hàng căn cứ vào biên bản buổi họp Ban quản trị ngày 20.6.2022 với các nội dung ủy quyền cho ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được thay mặt Ban quản trị giao dịch tại ngân hàng và theo yêu cầu của Ban quản trị thống nhất đồng thời có hai chữ ký và có dấu của Ban quản trị.
Sau khi phát hiện vụ việc thất thoát quỹ bảo trì chung cư, ba thành viên còn lại của Ban quản trị chung cư đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đến Công an quận Phú Nhuận.
Theo Đình Sơn (TNO)
