Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

Theo đó, Phương bị truy tố về 3 tội gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

nguyen-van-phuong-da-bi-truy-to-ve-nhieu-toi-danh-anh-cong-an-cung-cap.jpg
Nguyễn Văn Phương bị truy tố về nhiều tội danh. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6-2023, ông Dương Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Thuốc lá Gia Lai có liên hệ với Phương để thuê đất trồng cây thuốc lá. Lúc này, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông Cường nên nói có hơn 18 ha đất tại xã Đak Trôi, huyện Mang Yang (cũ) cho thuê với giá 18 triệu đồng/ha/năm, thời hạn thuê là 5 năm.

Để ông Cường tin tưởng, Phương đã làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mảnh đất này, rồi đưa bản photocopy cho ông Cường và dẫn ông Cường đi xem đất theo vị trí Phương gửi định vị.

Sau khi xem đất, ngày 10-7-2023, ông Cường đồng ý ký hợp đồng thuê đất và chuyển khoản cho Phương tổng số tiền 600 triệu đồng. Sau đó, ông Cường phát hiện diện tích đất nhỏ hơn so với hợp đồng đã ký và biết thửa đất trên không thuộc quyền sử dụng của Phương. Vì vậy, ông Cường đã yêu cầu trả lại tiền. Phương không trả nên ông đã tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, thời điểm năm 2016 - 2017, khi đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP SCB Gia Lai, Phương đã có hành vi làm giả nhiều tài liệu để làm hồ sơ thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Gia Lai.

Sau đó, Phương lợi dụng chức vụ của mình để phê duyệt các khoản vay này nhằm che giấu rủi ro tín dụng khi không có tài sản thế chấp, làm sai lệch sự đúng đắn của quy trình xét duyệt, giải ngân của Ngân hàng TMCP SCB Lai, gây thiệt hại cho Ngân hàng tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phương còn làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 6 GCNQSDĐ đối với các bất động sản tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (cũ) và xã Bình Giáo, huyện Chư Prông (cũ) để đảm bảo cho Công ty cổ phần Cà phê Louis Việt Nam được cấp tín dụng số tiền 5 tỷ đồng. Chính Phương là người trực tiếp ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn và tờ trình giải ngân cho Công ty này 5 tỷ đồng khi không có tài sản đảm bảo.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi trên của Phương đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 về “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng không có bảo đảm”.

Hành vi của Phương cấu thành kể từ thời điểm gây thiệt hại cho Ngân hàng. Phương thực hiện việc thanh toán hết tiền gốc, lãi, tất toán khoản vay chi sau khi bị Ngân hàng phát hiện nên đây chỉ được coi là khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, Phương còn có hành vi thuê người làm giả nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại trang bổ sung và trang 4 trên 7 GCNQSDĐ; làm giả 3 lời chứng của công chứng viên trong hợp đồng thế chấp tài sản; 3 đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khách hàng... Sau đó, Phương trực tiếp sử dụng các tài liệu giả này để làm hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP SCB Gia Lai với tổng số tiền giải ngân hơn 8 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, năm 2019, Phương đã có 1 tiền án về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định” và bị tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai để chờ xét xử.

Có thể bạn quan tâm

Lô "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa 2 mặt tiền đường lớn, đã xảy ra tranh chấp kéo dài hàng chục năm. Ảnh: Văn Ngọc

Kỳ án tranh chấp lô “đất vàng” ở phường Diên Hồng

(GLO)- Lô đất 2 mặt tiền tại ngã tư Phan Đình Phùng-Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trải qua nhiều năm tranh chấp gây thiệt hại nặng nề cho các bên liên quan, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao ở Đà Nẵng đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Các đối tượng bị tạm giữ vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

null