Phát hiện mô hình lừa đảo sử dụng bitcoin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

Tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh. (Ảnh minh họa: Internet)
Tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh. (Ảnh minh họa: Internet)



Mới đây, Ủy ban giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) đã buộc tội Nicholas Gelfman - một cư dân sống tại Brooklyn đồng thời là trader trưởng tại công ty Gelfman Blueprint (New York) về hành vi thu hút trái phép 600.000 USD từ 80 khách hàng trong một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

Theo một nguồn tin từ CFTC, nhà đầu tư đã trao tiền cho Gelfman "để gửi vào một quỹ hàng hoá góp vốn chung tự xưng là sử dụng một chiến lược giao dịch bằng thuật toán tần số cao được thực hiện bởi chương trình giao dịch máy tính có tên là "Jigsaw" của bị cáo.

"Đơn khiếu nại của CFTC ghi rõ, trên thực tế chiến lược này chỉ là một trò giả mạo. Các báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ sử dụng chiến lược này đều bị làm giả. Và giống như mọi mô hình Ponzi khác, các khoản thanh toán lợi nhuận cho các khách hàng đến trước của quỹ Gelfman Blueprint Investment thực tế đến từ tiền đầu tư của khách hàng đến sau", CFCT cho biết.

Gelfman đã che dấu mô hình này bằng cách "dàn dựng" một cuộc tấn công mạng.

Vì các giao dịch trên mạng lưới blockchain của bitcoin được phân cấp và ẩn danh, tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh bên ngoài con mắt thận trọng của các quan chức chính phủ.

Một tổ chức Mafia Italy đã sử dụng bitcoin để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Gần đây, nhóm tin tặc WannaCry khét tiếng đã thu được hơn 140.000 USD giá trị bitcoin từ tiền chuộc dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu.

Anh Sa/Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp

Ngân hàng giảm lãi suất, tiếp sức cho doanh nghiệp

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chia sẻ cùng người dân và doanh nghiệp thông qua việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt tung ra các gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất hấp dẫn.

Thủy điện An Khê - Ka Nak: 15 năm vun đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp

Thủy điện An Khê - Ka Nak: 15 năm vun đắp giá trị văn hóa doanh nghiệp

(GLO)- Có những giá trị không được đo bằng sản lượng điện phát lên lưới hay những con số tăng trưởng qua từng năm. Đó là tinh thần trách nhiệm được giữ vững trong từng ca trực, là tình đồng nghiệp, niềm tự hào của những người đã dành cả tuổi trẻ để đồng hành cùng Thủy điện An Khê - Ka Nak.

null