Phát hiện mô hình lừa đảo sử dụng bitcoin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một người đàn ông sống tại New York đã bị chính phủ Mỹ sờ gáy bởi một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

Tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh. (Ảnh minh họa: Internet)
Tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh. (Ảnh minh họa: Internet)



Mới đây, Ủy ban giao dịch hàng hoá tương lai Mỹ (CFTC) đã buộc tội Nicholas Gelfman - một cư dân sống tại Brooklyn đồng thời là trader trưởng tại công ty Gelfman Blueprint (New York) về hành vi thu hút trái phép 600.000 USD từ 80 khách hàng trong một mô hình Ponzi sử dụng đồng bitcoin.

Theo một nguồn tin từ CFTC, nhà đầu tư đã trao tiền cho Gelfman "để gửi vào một quỹ hàng hoá góp vốn chung tự xưng là sử dụng một chiến lược giao dịch bằng thuật toán tần số cao được thực hiện bởi chương trình giao dịch máy tính có tên là "Jigsaw" của bị cáo.

"Đơn khiếu nại của CFTC ghi rõ, trên thực tế chiến lược này chỉ là một trò giả mạo. Các báo cáo về tình hình hoạt động của quỹ sử dụng chiến lược này đều bị làm giả. Và giống như mọi mô hình Ponzi khác, các khoản thanh toán lợi nhuận cho các khách hàng đến trước của quỹ Gelfman Blueprint Investment thực tế đến từ tiền đầu tư của khách hàng đến sau", CFCT cho biết.

Gelfman đã che dấu mô hình này bằng cách "dàn dựng" một cuộc tấn công mạng.

Vì các giao dịch trên mạng lưới blockchain của bitcoin được phân cấp và ẩn danh, tiền số trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những kẻ phạm tội muốn thực hiện giao dịch, kinh doanh bên ngoài con mắt thận trọng của các quan chức chính phủ.

Một tổ chức Mafia Italy đã sử dụng bitcoin để rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Gần đây, nhóm tin tặc WannaCry khét tiếng đã thu được hơn 140.000 USD giá trị bitcoin từ tiền chuộc dữ liệu của các nạn nhân trên toàn cầu.

Anh Sa/Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

Bất ngờ bị yêu cầu nộp thêm tiền sử dụng đất, người dân cần làm gì?

(GLO)- Nhận thông báo phải nộp tiền sử dụng đất với số tiền cao hơn dự kiến khiến nhiều người lo lắng. Người dân có quyền kiểm tra căn cứ tính tiền, đề nghị tính lại trong những trường hợp được pháp luật quy định và thực hiện khiếu nại nếu cho rằng nghĩa vụ tài chính được xác định chưa đúng.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

null