Đường dây mua bán hóa đơn VAT lớn nhất cả nước, 68 giám đốc bị truy tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
100 bị cáo bị truy tố liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) lớn nhất cả nước, trong số này có tới 68 tổng giám đốc, giám đốc các công ty.

Theo dự kiến, ngày mai 19.12, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán hóa đơn VAT lớn nhất cả nước.

Trong số 100 bị cáo hầu tòa, 30 người bị truy tố tội trốn thuế, 68 người bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn. Hai người còn lại bị truy tố các tội mua bán trái phép hóa đơn; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; trốn thuế.

Đáng chú ý, có tới 68 bị cáo trước khi bị khởi tố là tổng giám đốc, giám đốc các công ty; hàng chục bị cáo là phó giám đốc, kế toán. Số còn lại là nhân viên và lao động, kinh doanh tự do.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra các con dấu giả bị thu giữ. Ảnh: CÔNG AN NHÂN DÂN

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra các con dấu giả bị thu giữ. Ảnh: CÔNG AN NHÂN DÂN

Mua bán hơn 1 triệu hóa đơn, tổng doanh số gần 64.000 tỉ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, cầm đầu đường dây là bị cáo Nguyễn Minh Tú (30 tuổi, trú TP.HCM), lao động tự do.

Thông qua người khác, bị cáo Tú mua 646 doanh nghiệp dưới hình thức trực tuyến, với chi phí 50 - 60 triệu đồng/doanh nghiệp. Sau đó, "đàn em" của Tú tự kê, khai khống doanh số mua vào, khai giảm doanh số hóa đơn bán ra tại tờ khai thuế điện tử trong các kỳ quyết toán thuế.

Lợi dụng mạng xã hội, Tú thiết lập mạng lưới trung gian (F1) để bán hóa đơn VAT. Tú còn mua 6 công ty tài chính, giao cho người khác quản lý, nhằm hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn VAT đã bán.

Tú và "đàn em" còn sử dụng sim rác để đăng ký ứng dụng internet banking, chuyển tiền qua lại với các trung gian và tài khoản doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn khống. Mục đích là ngụy tạo giao dịch, coi như hoàn thành thanh toán.

Đường dây của Tú bị phát hiện vào tháng 10.2022, khi Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một công ty trên địa bàn mua 31 hóa đơn VAT khống, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn là 8,7 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ tháng 12.2020 - tháng 10.2022, Tú và đồng phạm đã bán hơn 1 triệu hóa đơn VAT khống cho hơn 88.000 doanh nghiệp, tổng doanh số gần 64.000 tỉ đồng.

Khi triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Phú Thọ nhận định đây là chuyên án về mua bán hóa đơn VAT có doanh số lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Với mỗi hóa đơn, Tú hưởng lợi từ 0,7 - 1,5% doanh số. Tính theo tổng số hóa đơn đã bán, Tú bị cáo buộc thu về hơn 294 tỉ đồng.

Ngoài hành vi trên, Tú còn đặt mua qua mạng internet 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền (UBND các tỉnh, các sở, ngành và cơ quan đăng kiểm, kiểm định, công chứng) nhằm tạo dựng khống các bộ hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Một số bị can trong vụ án. ẢNH: T.N

Một số bị can trong vụ án. ẢNH: T.N

Trốn thuế hàng trăm tỉ đồng

Vụ án có 30 bị cáo, phần lớn là giám đốc các doanh nghiệp, bị truy tố tội trốn thuế. Các doanh nghiệp này thu mua nguyên liệu sản xuất từ các cơ sở nhỏ lẻ, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không thể quyết toán thuế. Vì vậy, họ tìm đến bị cáo Nguyễn Minh Tú và các trung gian, hòng "rửa" hóa đơn.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số hóa đơn VAT khống mà 30 bị cáo mua là 3.531 hóa đơn, từ đó trốn thuế với tổng số tiền 235 tỉ đồng.

Trong số trên, bị cáo Vũ Hoàng Phi Hiếu (46 tuổi), giám đốc 3 công ty thu mua phế liệu tại tỉnh Đồng Nai, bị cáo buộc là người mua nhiều hóa đơn VAT khống nhất, với 998 hóa đơn, tổng số tiền trốn thuế ước tính 130 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định 73 người trung gian mua bán hóa đơn VAT khống, được Nguyễn Minh Tú đặt tên mã khách hàng. Tuy nhiên, đến nay kết quả điều tra mới đủ căn cứ truy tố 6 trường hợp.

67 trung gian còn lại bị cho là thông đồng cùng Tú bán hơn 472.000 hóa đơn, với tổng doanh số hơn 36.000 tỉ đồng. Do thời hạn điều tra đã hết và chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch, hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngoài 30 bị cáo bị truy tố tội trốn thuế, nhiều giám đốc, kế toán doanh nghiệp cũng mua nguyên vật liệu từ các đơn vị nhỏ lẻ, không rõ xuất xứ, không xuất được hóa đơn. Nhóm này thông qua các trung gian mua gần 7.000 hóa đơn VAT khống.

Cơ quan thuế nhận định các bị cáo có hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán kê khai thuế VAT đầu vào được khấu trừ. Tuy vậy, doanh nghiệp sau đó đã thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh giảm toàn bộ thuế VAT đầu vào được khấu trừ của các hóa đơn sử dụng không hợp pháp; đồng thời nộp toàn bộ số tiền thuế phát sinh tăng vào ngân sách.

Do đó, nhóm này chỉ bị truy tố tội mua bán trái phép hóa đơn, không bị xử lý tội trốn thuế.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

null