Điều tra mới công bố của Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới "đã cho phép giới tội phạm rửa tiền bẩn" ở quy mô hàng ngàn tỉ USD.
Ngân hàng JP Morgan Chase là một trong số 5 ngân hàng toàn cầu bị "bêu tên" trong điều tra của các nhà báo thuộc ICIJ - Ảnh: SKY NEWS
Theo Đài truyền hình Sky News (Anh), một số ngân hàng lớn nhất thế giới, trong đó có JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon, bị cáo buộc đã cho phép các tội phạm rửa tiền trót lọt hàng ngàn tỉ USD, trong báo cáo điều tra mới công bố dựa trên khối tài liệu nội bộ lớn bị rò rỉ từ chính phủ Mỹ.
Cụ thể, hơn 2.100 trang báo cáo về các hoạt động khả nghi (gọi tắt là "SARs") liên quan tới hơn 2.000 tỉ USD trong các giao dịch ngân hàng đã được tiết lộ cho trang BuzzFeed News và chia sẻ với Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Những báo cáo này, cộng với hơn 17.600 hồ sơ khác mà ICIJ có được trong tay, cho thấy các quan chức ngân hàng cao cấp đã "nhắm mắt làm ngơ" trong việc cho phép những kẻ rửa tiền tự do chuyển tiền giữa các tài khoản, dù biết rõ tiền ấy được phát sinh hoặc sử dụng cho mục đích phi pháp.
Các báo cáo SARs gồm thông tin về những giao dịch ngân hàng nghi vấn trong giai đoạn từ 1999-2017 bị rò rỉ từ Mạng lưới chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN), một cơ quan thuộc Bộ Tài chính Mỹ chuyên giải quyết nạn rửa tiền.
Hai tuần trước, FinCEN đã cảnh báo sẽ có chuyện các cơ quan truyền thông đang chuẩn bị công bố thông tin về những tài liệu họ đã nắm được theo cách bất hợp pháp. Tuần trước, cơ quan này cũng kêu gọi công luận góp ý nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống chống rửa tiền ở Mỹ.
Theo ICIJ, khoản tiền khoảng 2.000 tỉ USD trong các giao dịch khả nghi được xác định trong các tài liệu rò rỉ họ có được chỉ chiếm chưa tới 0,02% tổng số tiền ước tính trong hơn 12 triệu trang báo cáo khác cùng loại mà các tổ chức tài chính đã nộp lên cho FinCEN trong giai đoạn từ 2011-2017.
Trong số những kết luận chính rút ra được ở báo cáo điều tra, ICIJ cho rằng "các ngân hàng lớn đã chuyển tiền cho những người mà họ không thể xác định, và trong nhiều trường hợp đã không báo cáo về các giao dịch chuyển tiền khả nghi cho mãi tới nhiều năm sau sự việc".
ICIJ cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật trong lĩnh vực chống rửa tiền khi mà các mức phạt cũng như sự răn đe từ hoạt động truy tố hình sự với các ngân hàng đã không thể ngăn cản những hoạt động chi trả phi pháp.
Trang tin BuzzFeed News mô tả những tài liệu bị rò rỉ đã bóc trần sự thật "các gã khổng lồ ngân hàng phương Tây đã chuyển hàng ngàn tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ, làm giàu cho chính họ và các cổ đông trong khi tiếp tay cho hoạt động của khủng bố, các chính phủ bất lương và tội phạm ma túy".
(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
(GLO)-Với sự phát triển và ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực và thế giới, Trung Quốc ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng trong cộng đồng quốc tế, nhất là sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3.
(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
(GLO)-Theo trang tin tiếng Nga RTVI, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin ngày 29/3 đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
(GLO)-Theo Reuter đưa tin, ngày 28/3, các liên đoàn lao động Pháp kêu gọi Tổng thống Emmanuel Macron dừng kế hoạch tăng tuổi hưu, trong khi các đợt biểu tình mới lại nổ ra. Kể từ tháng 1 đến nay, các công đoàn Pháp đã tổ chức 9 đợt biểu tình trên toàn quốc.
(GLO)-Sau vụ xả súng vào trường học gần nhất, Tổ chức phi lợi nhuận Lưu trữ Bạo lực Súng đạn (GVA) thống kê: Từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, tổng cộng có 131 vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ, làm 4.245 người thiệt mạng, trong đó có 59 trẻ em dưới 12 tuổi.
(GLO)-Theo Newsweek, trong bài đăng tải trên trang cá nhân mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donal Trump quy trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Mỹ Biden về "tình hình này"- ý chỉ đối đầu khi Nga tung vũ khí hạt nhân chiến lược ở Belarus.
(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
(GLO)-Ngày 24/3, Thủ tướng Tây Ban Nha phát biểu thế giới cần nghiên cứu đề xuất của Trung Quốc về kế hoạch hòa bình cho Ucraine, trước khi ông Pedro Sánchez Castejón thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.
(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
(GLO)-Ngày 23-3, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói với truyền thông trong nước rằng ICC - tổ chức mà các quốc gia bao gồm Nga, Trung Quốc và Mỹ không công nhận - là một "tổ chức phi pháp lý" chưa bao giờ làm được điều gì đáng kể.
(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
(GLO)-Trước đề xuất của ông Wolfgang Ischinger, nhà ngoại giao Đức về việc thành lập một nhóm trung gian với nòng cốt là Mỹ, Anh, Pháp và Đức để tìm cách chấm dứt khủng hoảng Ukraine, ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, sáng kiến này khó đi đến kết quả.
(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm chính thức vào ngày 21.3. Nội dung cuộc hội đàm nhằm củng cố mối quan hệ sâu rộng giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quân sự.
(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
(GLO)-Trong 3 ngày thăm Nga kể từ 20/3, sau khi được đón tiếp tại điện Kremlin, ông Tập Cận Bình và ông Putin sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng nhất trong chương trình nghị sự công khai.
(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.
(GLO)-Nhóm đặc trách Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) vừa có cuộc họp lần thứ 69 tổ chức ở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta- Indonesia, nhằm xem xét tình hình triển khai các dự án thuộc Kế hoạch công tác IV giai đoạn 2021-2025.
(GLO)-Theo Tân hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17/3 thông tin Chủ tịch nước này sẽ có chuyến thăm Nga từ ngày 20-23/3 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
(GLO)-Hãng tin AP hôm 15/3 dẫn lời Đặc phái viên EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Richard Tibbels cho hay, liên minh gồm 27 quốc gia sẽ gia tăng các sứ mệnh hải quân ở biển Đông cũng như cân nhắc khả năng tập trận chung ở khu vực.
