Mỹ truy nã một người Việt hỗ trợ rửa tiền hơn 71 ngàn tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố ông Minh Quốc Nguyễn với cáo buộc hỗ trợ rửa tiền hơn 71 ngàn tỉ đồng và Cục Điều tra liên bang (FBI) đã phát lệnh truy nã.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15.3 đăng thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi, sống tại Hà Nội) với cáo buộc rửa tiền, vận hành một công ty chuyển tiền trái phép và đánh cắp danh tính, liên quan hoạt động của ChipMixer - nền tảng trộn tiền kỹ thuật số. Hồ sơ truy tố được nộp lên tòa án tại Philadelphia, bang Pennsylvania.

Ông Minh Quốc Nguyễn được cho là sử dụng nhiều bí danh khác như James Smith, David Minh…

Thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn của FBI

Thông báo truy nã ông Minh Quốc Nguyễn của FBI

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã phối hợp với các nước để đóng cửa website của ChipMixer. Theo cáo buộc, công ty này đã hỗ trợ dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số và xóa dấu vết cho số tiền trị giá 3 tỉ USD (71.153 tỉ đồng) thu được từ các hoạt động tấn công mạng đòi tiền chuộc, lừa đảo… Liên quan chiến dịch này, Cơ quan cảnh sát hình sự liên bang Đức đã chiếm giữ các máy chủ của ChipMixer và hơn 46 triệu USD tiền kỹ thuật số.

Vì các giao dịch blockchain đều công khai nên tội phạm mạng thường sử dụng dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số để che dấu vết. Theo hồ sơ tòa án, ChipMixer là một trong những công ty trộn tiền kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất, được khách hàng sử dụng để rửa tiền lấy được từ hoạt động trái phép. Khách hàng của ChipMixer gửi bitcoin vào dịch vụ này và số tiền được trộn với bitcoin của những người dùng khác nhằm gây khó khăn cho cơ quan chức năng truy vết giao dịch.

ChipMixer hoạt động từ tháng 8.2017 đến tháng 3.2023. Ông Minh Quốc Nguyễn đã thành lập và vận hành cơ sở hạ tầng trực tuyến được ChipMixer sử dụng, đồng thời hỗ trợ dịch vụ trực tuyến của công ty này. Ông này bị cáo buộc đánh cắp danh tính để đăng ký tên miền, mua dịch vụ máy chủ… Nếu bị kết tội, theo luật Mỹ, ông Minh Quốc Nguyễn có thể chịu mức án tối đa 40 năm tù.

Ông Minh Quốc Nguyễn đã bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa số bitcoin trị giá khoảng 3 tỉ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.

Trong thông báo truy nã, FBI mô tả ông Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21.10.1973, nơi sinh tại tỉnh Quảng Bình, tóc đen, mắt nâu, quốc tịch Việt Nam. Ông được đào tạo cơ bản về kỹ sư mật mã học và từng làm trong ngành giám sát mạng và truyền thông giải mã. Năm 2016, ông lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư điện tử tại Đài Loan.

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Thời tiết ngày 27/6: Nhiều nơi có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Ngày và đêm 27/6, nhiều địa phương, đặc biệt khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Chiều tối và tối 27/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 25/6: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều khu vực đất liền mưa lớn cục bộ

Thời tiết ngày 25/6: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều khu vực đất liền mưa lớn cục bộ

Theo dự báo, ngày 25/6, vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng mạnh lên trong những ngày tới. Trên đất liền, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng.

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Từ ngày 19 đến ngày 23-6, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại 2 huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tài sản thiệt hại, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

null