Phá đường dây cho vay nặng lãi đến Quảng Nam hành nghề, thu lợi tiền tỉ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa một đường dây cho vay nặng lãi, thu giữ nhiều giấy tờ liên quan. Đường dây này thu lợi bất chính hàng tỉ đồng từ cho vay nặng lãi.

Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định tạm giữ hình sự nghi can cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi Lâm Quang Phát. Ảnh: C.X
Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định tạm giữ hình sự nghi can cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi Lâm Quang Phát. Ảnh: C.X


Chiều 21.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng lãi quy mô lớn. Đồng thời, tạm giữ hình sự 3 bị can gồm: Lâm Quang Phát (28 tuổi, ở Ninh Bình), Lý Văn Đức (19 tuổi, ở Đắk Nông) và Bùi Văn Tuấn (22 tuổi, ở Thanh Hóa) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 19.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 nghi can Phát, Đức, Tuấn.


 

 Lâm Quang Phát, nghi cam cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: C.X
Lâm Quang Phát, nghi cam cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi. Ảnh: C.X



Lực lượng chức tạm giữ 1 ô tô, 4 xe máy, 9 ĐTDĐ, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay, nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân của người vay, các giấy cho vay tiền cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi…

Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 nghi can này đến Quảng Nam hoạt động từ đầu năm 2020, có tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống Hà Thành trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Tam Kỳ) nhưng chỉ là vỏ bọc để hoạt động tín dụng đen.

Ngoài ra, các nghi can còn thuê nhà tại khu vực vắng ở P.An Phú (TP.Tam Kỳ) để cư trú, trong khi các tài liệu, giấy tờ có liên quan đều được cất giấu nơi khác.

Phát phân công cho Đức kiểm tra nhà và lấy tiền lãi hằng ngày của người vay trên địa bàn các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước và TP.Tam Kỳ. Riêng Tuấn được giao phụ trách các địa bàn các huyện Thăng Bình, Quế Sơn và TX.Điện Bàn.

Ném chất bẩn, mắm tôm để uy hiếp tinh thần con nợ

Bằng cách sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, các nghi can tiếp cận với người vay và cho vay với lãi suất từ 240% đến 360%/năm. Nếu người vay chậm trả lãi, các nghi can điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, đe dọa, đồng thời ném chất bẩn, mắm tôm vào nhằm uy hiếp tinh thần các con nợ.


 

Các giấy tờ liên quan cho vay nặng lãi. Ảnh: C.X
Các giấy tờ liên quan cho vay nặng lãi. Ảnh: C.X


Từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm này đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền thể hiện trong sổ ghi chép là trên 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm khám xét chỗ ở của Phát, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đình Chiến (25 tuổi, ở Ninh Bình, bạn của Phát) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Làm việc với lực lượng chức năng, Chiến khai nhận cùng với Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, ở Ninh Bình) có hành vi cho 23 người tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vay nợ với lãi suất 288%/năm, đồng thời giao nộp 2 ĐTDĐ, 1 sổ ghi thể hiện việc cho vay. Với tổng số tiền cho vay là 540 triệu đồng, nhóm này thu lãi 78 triệu đồng.

Hiện đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi hàng tỉ đồng đang được Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, mở rộng.

 

Theo Mạnh Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 16-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1997, ở khu phố Đệ Đức 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Lê Thị Trúc (SN 2002, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

Gia Lai: Tuyên phạt 7 bị cáo đánh bạc qua mạng Internet

(GLO)-Ngày 15-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên án đối với 7 bị cáo cùng phạm tội “Đánh bạc” với tình tiết "Sử dụng mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội".

Ngân 98 khai gì với công an?

Ngân 98 khai gì với công an?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến thương hiệu ZuBu, do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành.

null